上海城地香江数据科技股份有限公司                     2020 年第二次临时股东大会会议资料



 公司代码：603887                                         公司简称：城地股份




        上海城地香江数据科技股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会
                     会议资料




                              二〇二〇年九月




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一、会议时间：2020 年 9 月 9 日 14 时 00 分



二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 8 层大会议室



三、与会人员签到：2020 年 9 月 9 日 13 时 45 分



四、会议议题
                                                                     投票股东类型
  序号                             议案名称
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
    1     关于变更公司注册资本的议案                                        √
    2     关于变更公司章程的议案                                            √
累积投票议案
  3.00    关于更换公司董事的议案                                            √
  3.01    选举严寅江先生接任刘国锋先生任公司董事                            √



五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；


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第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。




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议案 1


                           关于变更公司注册资本的议案


     上海城地香江数据科技股份有限公司于 2020 年 5 月 13 日召开了 2019 年年度
股东大会，会议审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》：“以
实施权益分派股权登记日登记的总股本 26,827.1622 万股为基数，向全体股东每
10.00 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 13,413,581.10 元；同
时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增加
至 37,558.0271 万股。”现利润分配方案已全部实施，公司注册资本需做相应变更。



     以上内容，请各位股东审议。



                                              上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                                             董事会




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议案 2


                              关于变更公司章程的议案


     因公司注册资本发生变更，故对公司章程相应章节内容进行调整。
            公司章程修订前                            公司章程修订后
  第六条 公司注册资本为人民币               第六条 公司注册资本为人民币
  26,827.1622 万元。                        37,558.0271 万元。
  第九条 公司股份总数为 26,827.1622         第九条 公司股份总数为 37,558.0271
  万股，均为普通股。                        万股，均为普通股。
        二〇二〇年一月二十一日                    二〇二〇年七月二十二日


     以上内容，请各位股东审议。


                                               上海城地香江数据科技股份有限公司
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议案 3


                              关于更换公司董事的议案


     因公司战略发展需要，有效提升公司未来数据中心产业的决策能力，现拟对公
司原董事会成员进行调整，经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员会提
名及审核，提名严寅江先生任公司董事兼副总裁，接任原董事刘国锋先生。


     以上内容，请各位股东审议。




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