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公司公告

城地香江:第三届董事会第二十六次会议决议公告2020-10-13  

                        证券简称:城地股份           证券代码:603887          公告编号:2020-106
债券简称:城地转债           债券代码:113596




         上海城地香江数据科技股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”第三届董事会第二十
六次会议于 2020 年 10 月 12 日在公司会议室召开,会议应表决董事 7 名,实际
表决董事 7 名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东
先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    (一)、审议《公司 2020 年第三季度报告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】


    三、备查文件
    第三届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。


                                       上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 10 月 12 日