证券代码：603887           证券简称：城地香江      公告编号：2021-013
债券简称：城地转债         债券代码：113596
转股简称：城地转股         转股代码：191596




            上海城地香江数据科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日


(二)     股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼公司大会议

   室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          29

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               142,906,360

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               38.0494
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈伟民出席了本次股东大会；公司财务总监王琦、副总裁周
   晓伟列席了本次股东大会，董事王志远通过通信方式参与了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                  反对                 弃权

                      票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                    （%）             （%）                （%）

       A股      142,904,760 99.9988           100     0.0000     1,500     0.0012



2、 议案名称：《关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                  反对                 弃权

                      票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                    （%）             （%）                （%）
       A股      142,904,760 99.9988       100      0.0000     1,500   0.0012




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称         同意             反对                 弃权
 序号                    票数     比例    票数     比例       票数      比例
                                  （%）            （%）                （%）
 1       《关于对南京    55,63 99.9971      100 0.0001        1,500     0.0028
         银行股份有限    0,751
         公司进行反担
         保的议案》
 2       《关于公司对    55,63 99.9971       100     0.0001   1,500    0.0028
         香江系统工程    0,751
         有限公司提供
         担保的议案》




(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按
照规定的程序进行了计票、监票；对于上述议案 1 及议案 2,公司对中小投资者
进行了单独计票。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、王晓晓

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、   备查文件目录



1、 上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；


2、 上海市锦天城律师事务所关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年

   第一次临时股东大会的法律意见书。



                                      上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                      2021 年 2 月 25 日