证券代码：603890            证券简称：春秋电子          公告编号：2018-058


                   苏州春秋电子科技股份有限公司

                第一届董事会第二十九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13
日在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第一届董事会第二十九
次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018 年 11 月 9 日以书面方式向全体
董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长
薛革文先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

    1、审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第一届董事会已任期届满，应进行换届选举，因此公司第一届董事会现
提名薛革文、陆秋萍、熊先军、叶全响、周丽娟、胡瞻、黄建兵等七人为公司第
二届董事会董事候选人，其中周丽娟、胡瞻、黄建兵为独立董事候选人，周丽娟
为会计专业人士的独立董事候选人。

    以上董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    公司第一届董事会独立董事周丽娟、胡瞻、黄建兵就上述董事候选人发表了
同意的独立意见，该独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    以上董事候选人，将提交公司 2018 年第三次临时股东大会进行表决，采取
累积投票制选举产生公司第二届董事会董事。其中，独立董事候选人以上海证券
交易所审核无异议为前提。

    2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    苏州春秋电子科技股份有限公司根据募集资金项目实施进度情况，拟以现金
出资的方式对公司控股子公司合肥经纬电子科技有限公司实施增资，增资金额为
5,500 万元（其中含募集资金 5,074.60 万元，自有资金 425.40 万元）。本次增
资完成后，合肥经纬的注册资本将变更为 25,500 万元。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司
增资的公告》（公告编号：2018-060），供投资者查阅。

    3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

    根据经营发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请总
额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一年。公司控股股东、实际控制人
薛革文先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保
费用，也不需要公司提供反担保。

    董事长薛革文先生因关联关系回避表决。

    4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                     苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 14 日
附件：公司第二届董事会董事候选人简历

                            非独立董事候选人

    薛革文：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权（拥有香港

居民身份证），初中学历。1988 年 1 月至 1992 年 1 月就职于宁海中农信汽车部

件厂，任模具部职员；1992 年 4 月至 1998 年 12 月就职于宁海久林模具厂，任

厂长；1998 年 12 月至 2016 年 10 月任上海威虹模塑制造有限公司执行董事兼总

经理；2008 年 5 月至 2011 年 11 月任昆山市因特电子有限公司总经理；2011 年

8 月至 2015 年 12 月任苏州春秋电子科技有限公司董事长兼总经理；2015 年 12

月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事长兼总经理。

    熊先军：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2000 年 6 月至 2003 年 3 月就职于东莞黄江精密科技，任成型部技术员；2003

年 3 月至 2005 年 10 月就职于江苏吴江嘉达电子科技，任成型部课长；2005 年

11 月至 2008 年 7 月就职于上海达鑫电子科技，任成型部副理；2008 年 8 月至

2011 年 12 月就职于昆山市因特电子有限公司，任制造部厂长；2012 年 1 月至

2013 年 6 月就职于苏州春秋电子科技有限公司，任制造部厂长；2013 年 7 月至

今任合肥经纬电子科技有限公司副总经理；2015 年 12 月至今任苏州春秋电子科

技股份有限公司董事、副总经理。

    陆秋萍：女，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科

学历。1986 年 11 月至 1992 年 2 月就职于昆山市晶体管厂，任制造车间统计；

1992 年 3 月至 1998 年 12 月就职于昆山市康华物资供销公司，任财务课课长；

1999 年 2 月至 2003 年 2 月就职于波力食品（昆山）有限公司，任财务部主办会

计；2003 年 3 月至 2008 年 2 月就职于淳华科技（昆山）有限公司，任财务部经

理；2008 年 3 月至 2009 年 12 月就职于苏州统硕科技有限公司，任财务部资深

主任；2010 年 1 月至 2011 年 12 月就职于昆山市因特电子有限公司，任财务部

经理；2012 年 1 月至 2015 年 12 月任苏州春秋电子科技有限公司财务总监；2015

年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、财务总监。
    叶全响：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

2003 年 3 月至 2011 年 1 月就职于上海威虹模塑制造有限公司，任钳工组长；2011

年 8 月至 2015 年就职于苏州春秋电子科技有限公司，任模具中心制造部经理；

2016 年至 2018 年 7 月任苏州春秋电子科技股份有限公司模具中心副总；2018

年 7 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司董事、模具中心副总。

                             独立董事候选人

    周丽娟：女，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中国注册会计师、税务师。1989 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于昆山会计师事

务所，任职审计部、任职副所长；2000 年 1 月至今在昆山公信会计师事务所有

限公司担任副所长，分管审计部门工作。2016 年 7 月至今任苏州春秋电子科技

股份有限公司独立董事。

    胡瞻：男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

执业律师。1994 年 7 月至 2000 年 9 月就职于海军某部，任动力军官；2002 年 7

月至 2014 年 11 月，历任上海浩英律师事务所律师、上海四维律师事务所律师、

上海刘彦律师事务所律师、上海江三角律师事务所律师、上海中夏旭波律师事务

所合伙人、上海海华永泰律师事务所高级合伙人；2014 年 11 月至 2017 年 1 月

任北京盈科（上海）律师事务所合伙人；2015 年 11 月至 2016 年 2 月任惠州大

亚湾光弘科技电子有限公司董事；2015 年 12 月 31 日至 2016 年 10 月 7 日任进

科投资有限公司（Mentech Investment Limited）董事；2016 年 2 月至今任惠

州光弘科技股份有限公司董事；2017 年 2 月至今任上海和华利盛律师事务所合

伙人、负责人。2015 年 12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

    黄建兵：男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1996 年至今，历任复旦大学管理学院财务金融系助教、讲师、副教授。2015 年

12 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。