证券代码：603890          证券简称：春秋电子          公告编号：2021-022
债券代码：113577          债券简称：春秋转债
转股代码：191577          转股简称：春秋转股


                   苏州春秋电子科技股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日
在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第二届董事会第二十二次
会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以书面方式向全体董
事发出。本次会议采用现场方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，
应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于〈公司 2020 年度董事会审计委员会述职报告〉的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
    5、审议通过了《关于〈公司 2020 年年度报告全文及摘要〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。
    7、审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司按照《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 公司章程》、
《募集资金管理制度》等相关规定和要求，对公司 2020 年度的募集资金存放与
使用情况制作了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事对公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发
表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，供投资者查阅。
    8、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现
金股利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至 2021 年 3 月 19
日，公司总股本为 389,935,153 股，扣减公司拟回购注销的已获授但尚未解锁的
限制性股票 68,760 股，即以 389,866,393 股为基数估算，预计现金分红总金额
为 77,973,278.60 元（含税）。公司拟回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股
票 68,760 股，不参与本次利润分配。
    因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本利润分配方案披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总金额。
    独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2021-025），供投资者查阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过了《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2019 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 3 名激励对象因离
职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，此部分股票
共计 68,760 股。公司拟对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
    独立董事对上述回购注销部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2021-026），供投资者查阅。
    11、审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2019 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 3 名激励对象因离
职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，此部分股票
共计 68,760 股。公司拟对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司
可转换债券进入转股期后，总股本和注册资本发生变更。
    针对以上变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东
大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订<公司
章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2021-028），供投资者查
阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》、《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等有关规定，为保
持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日。
    独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2021-029），供投资者查阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    13、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述变更会计政策的事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于执行新租赁准
则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-030），供投资者查阅。
    14、审议通过了《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2020 年度各位董事、高级管理人员的具体薪酬详见年度报告第八节。
    独立董事对关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的事项发表了
同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    15、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超
过 10 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会
审议通过之日起 1 年内有效。
    综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借
款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综
合授信额度的授信期限不超过 3 年。
    独立董事对上述向相关金融机构申请综合授信额度的事项发表了同意的独
立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融
机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-031），供投资者查阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    16、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为确保公司 2021 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据
公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司
2021 年度提供担保的额度为 6 亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有
限公司 2021 年度提供担保的额度为 4 亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓模塑
科技有限公司 2021 年度提供担保的额度为 0.50 亿元。上述担保共计 10.50 亿元，
担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不
超过五年。
    独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子
公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-032），供投资者查阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    17、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况暨对 2021
年度日常关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司
的实际情况，按照公司 2020 年度实际经营情况及 2021 年度经营计划，公司对
2020 年度关联交易完成情况进行了确认，对 2021 年度日常关联交易情况进行了
预测。
    独立董事对公司上述 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联
交易预计情况发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度日
常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预测的公告》 公告编号：2021-033），
供投资者查阅。
    18、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经
营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期
结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司
拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过 15,000 万美元的
远期结汇/售汇业务。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 2021 年
度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2021-034），供投资者查阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    19、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036），供投资者查阅。
    特此公告。




                                     苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 3 月 31 日