证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2021-043
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
转股代码：191577 转股简称：春秋转股
苏州春秋电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,771,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9052
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,770,546 99.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称： 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,770,346 99.9992 1,200 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称： 关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,770,546 99.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称： 关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,739,146 99.9792 32,400 0.0208 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,662,546 99.9300 1,000 0.0006 108,000 0.0694
6、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,662,546 99.9300 1,000 0.0006 108,000 0.0694
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,662,546 99.9300 1,000 0.0006 108,000 0.0694
8、 议案名称： 关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,662,346 99.9298 1,200 0.0007 108,000 0.0695
9、 议案名称： 关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,662,346 99.9298 1,200 0.0007 108,000 0.0695
10、 议案名称： 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,662,346 99.9298 1,200 0.0007 108,000 0.0695
11、 议案名称： 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,662,546 99.9300 1,000 0.0006 108,000 0.0694
12、 议案名称：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,662,546 99.9300 1,000 0.0006 108,000 0.0694
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
持股 5%以上普通
股股东 144,380,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普 通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 11,358,266 99.7155 32,400 0.2845 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 6,400 16.4948 32,400 83.5052 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 11,351,866 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 关于 2020 年度利润 939,200 96.6652 32,400 3.3348 0 0.0000
分配预案的议案
7 关 于 续 聘 立 信 会 计 862,600 88.7813 1,000 0.1029 108,000 11.1158
师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2021 年
度审计机构的议案
8 关于确认公司 2020 862,400 88.7608 1,200 0.1235 108,000 11.1157
年度董事、高级管理
人员薪酬的议案
9 关于确认公司 2020 862,400 88.7608 1,200 0.1235 108,000 11.1157
年度监事薪酬的议
案
10 关 于 拟 向 相 关 金 融 862,400 88.7608 1,200 0.1235 108,000 11.1157
机构申请综合授信
额度的议案
11 关 于 授 权 公 司 为 子 862,600 88.7813 1,000 0.1029 108,000 11.1158
公司提供担保额度
的议案
12 关 于 向 银 行 申 请 办 862,600 88.7813 1,000 0.1029 108,000 11.1158
理远期结汇/售汇交
易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股
东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的第 1-5,7-12 项议案为普通决议议案，已获得出席会
议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
4、议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王琤、陈洋洋
2、 律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，
会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州春秋电子科技股份有限公司
2021 年 4 月 21 日
