证券代码：603890            证券简称：春秋电子         公告编号：2021-063
   债券代码：113577           债券简称：春秋转债

                      苏州春秋电子科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日
   在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第二届董事会第二十六次
   会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2021 年 9 月 10 日以书面方式向全体董
   事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长薛革文
   先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表
   决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
       1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       截至 2021 年 8 月 24 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募投项目
   的款项合计 6,126.89 万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项
   合计 6,126.89 万元。
       具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
   《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金
   置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-065），供投资者查阅。
       2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用
   闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用建设和募集资金使用的情况下，公司
   拟使用额度不超过 25,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的
短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理
财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管
理到期后归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-066），供投资者查阅。
    3、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议
案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2021 年 3 月 22 日至 2021 年 8 月 23 日，公司可转债共计转股 440,997 股，
公司总股本由 389,866,393 股增加至 390,307,390 股。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362 号《关于核准苏州春秋电
子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票 48,841,519 股，上述股份已于 2021 年 8 月 24 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，公司总股本
由 390,307,390 股增加至 439,148,909 股。
    针对以上变动情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订<公司
章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2021-067），供投资者查
阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                      苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 17 日