证券代码：603890           证券简称：春秋电子        公告编号：2021-076
债券代码：113577          债券简称：春秋转债

                   苏州春秋电子科技股份有限公司
             第二届监事会第二十五次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23
日在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室召开了第二届监事会第二十五次会
议。会议通知已于 2021 年 11 月 16 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采
用现场会议方式召开。会议由公司监事会主席郑个珺女士召集和主持，应到监事
3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    公司第二届监事会及监事任期即将届满，需换届选举。
    根据《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非
职工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工大会
选举产生。
    监事会拟提名杨超女士、龙燕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人（简介详见附件），如以上监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。
    公司第三届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    以上非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举表决。
    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    根据公司 2019 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 3 名激励对象因离
职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，此部分股票
共计 108,560 股。公司拟对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
    经审核，公司 2019 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象（其中 1 名激
励对象为首次授予激励对象，其余 2 名激励对象为预留部分激励对象）因个人原
因已离职，不具备激励对象资格，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）的相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由
公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格事
项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定，程序合法合规，
不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定
性。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2021-077），供投资者查阅。
    3、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议
案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订<公司
章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2021-079），供投资者查
阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       三、备查文件
    1、第二届监事会第二十五次会议决议；
    2、监事会关于第二届监事会第二十五次会议相关事项的审核意见。
    特此公告。




                                     苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 11 月 24 日
附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    杨超：女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学

历。2007 年 5 月至 2008 年 12 月就职于上海达鑫电子，任专案管理部 PM；2009

年 4 月至 2010 年 6 月就职于昆山因特电子，任业务工程部 PM/成本专员；2010

年 7 月至 2011 年 8 月就职于昆山东申塑料科技有限公司，任业务一职；2011 年

9 月至 2013 年 3 月就职于昆山咏联电子塑胶有限公司，任稽核室成本专员；2013

年 4 月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司稽核室负责人。

    龙燕：男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2000 年 2 月至 2005 年 11 月就职于昆山源进塑胶电子有限公司，任设计部课长；

2005 年 12 月至 2010 年 12 月就职于上海崴泓模塑科技有限公司，任设计部主管；

2011 年 1 月至 2011 年 7 月就职于昆山市因特电子有限公司，任设计部经理；2011

年 8 月至今就职于苏州春秋电子科技股份有限公司，任塑模设计部总监。