证券代码：603890               证券简称：春秋电子      公告编号：2021-082
债券代码：113577               债券简称：春秋转债


                苏州春秋电子科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                158,567,756

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                36.1062



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                        反对                  弃权

                票数          比例（%）     票数    比例（%） 票数 比例（%）

  A股        158,285,056        99.8217 282,700           0.1783    0       0.0000



(二)    累积投票议案表决情况


2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数           得票数占出席    是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
2.01            薛革文              158,120,976           99.7182   是
2.02            陆秋萍              158,120,976           99.7182   是
2.03            熊先军              158,120,976           99.7182   是
2.04            薛晨辉              158,120,976           99.7182   是



3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号        议案名称        得票数       得票数占出席          是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
3.01            沈晓华           158,120,976       99.7182         是
3.02            王亚             158,120,976       99.7182         是
3.03            钱军辉           158,120,976       99.7182         是

4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号        议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
4.01            杨超             158,120,976       99.7182 是
4.02            龙燕             158,120,976       99.7182 是



(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意                   反对            弃权
序号                       票数     比例（%）   票数       比例     票   比例
                                                          （%）     数 （%）
1      关于拟修订《公    3,485,110   92.4969 282,700      7.5031      0 0.0000
       司章程》并办理
       工商变更登记
       等事项的议案
2.01   薛革文            3,321,030   88.1421
2.02   陆秋萍            3,321,030   88.1421
2.03   熊先军            3,321,030   88.1421
2.04   薛晨辉            3,321,030   88.1421
3.01   沈晓华            3,321,030   88.1421
3.02   王亚              3,321,030   88.1421
3.03   钱军辉            3,321,030   88.1421
4.01   杨超              3,321,030   88.1421
4.02   龙燕              3,321,030   88.1421



(四)    关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包
含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的第 2-4 项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王琤、陈洋洋

2、 律师见证结论意见：

    北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，
形成的会议决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                         苏州春秋电子科技股份有限公司
                                                     2021 年 12 月 10 日