证券代码：603890           证券简称：春秋电子          公告编号：2022-011
   债券代码：113577          债券简称：春秋转债

                      苏州春秋电子科技股份有限公司
                    第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日
   在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第三届董事会第二次会议
   （以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 3 月 10 日以书面方式向全体董事发
   出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长薛革文先生
   召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董
   事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
   的规定。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
       （一）审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超
   过 10 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会
   审议通过之日起 1 年内有效。
       综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借
   款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综
   合授信额度的授信期限不超过 3 年。
       独立董事对上述向相关金融机构申请综合授信额度的事项发表了同意的独
   立意见。
       具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
   《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融
   机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012），供投资者查阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为确保公司 2022 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据
公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司
2022 年度提供担保的额度为 6 亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有
限公司 2022 年度提供担保的额度为 3 亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓模塑
科技有限公司 2022 年度提供担保的额度为 0.50 亿元；公司拟为全资孙公司合肥
精深精密科技有限公司 2022 年度提供担保的额度为 1 亿元；公司拟为控股子公
司南昌春秋电子科技有限公司 2022 年度提供担保的额度为 1 亿元；公司拟为全
资子公司重庆春秋电子科技有限公司 2022 年度提供担保的额度为 0.50 亿元。上
述担保共计 12 亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之
日起不超过五年。
    独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子
公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-013），供投资者查阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经
营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期
结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司
拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过 15,000 万美元的
远期结汇/售汇业务。
    独立董事对上述向银行申请办理远期结汇/售汇交易的事项发表了同意的独
立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 2022 年
度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2022-014），供投资者查阅。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为充实子公司的资本，助力其生产经营活动，公司拟以自有资金向全资子公
司重庆春秋电子科技股份有限公司（以下简称“重庆春秋”）增资人民币 5,000
万元。
    重庆春秋成立于 2021 年 8 月 19 日，注册资本人民币 2,000 万元，为公司全
资子公司。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；模具制
造；汽车零部件及配件制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
    本次增资有利于提升公司整体竞争力，符合公司的长期发展战略和长远规划。
本次增资金额未达到股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015），供投资者查阅。
    特此公告。




                                     苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 16 日