证券代码：603890            证券简称：春秋电子            公告编号：2022-042
债券代码：113577            债券简称：春秋转债

                     苏州春秋电子科技股份有限公司

           关于“春秋转债”转股价格调整的提示性公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
    ●调整前转股价格：10.85 元/股
    ●调整后转股价格：10.75 元/股
    ●春秋转债本次转股价格调整生效日期：2022 年 7 月 6 日
    ●“春秋转债”自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 5 日期间停止转股，2022
年 7 月 6 日起复牌恢复转股。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]81 号”文核准，苏州春秋电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 240
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000 万元。经上海证券交
易所自律监管决定书〔2020〕122 号文同意，公司 24,000 万元可转换公司债券
于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“春秋转债”，债
券代码“113577”。
    可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债存续期限为自发行之日
起六年，即自 2020 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日。
    可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结
束之日（2020 年 4 月 20 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即自 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，初始转股价格为 15.69 元/股。因
实施 2019 年年度权益分派，转股价格于 2020 年 5 月 28 日调整为 11.06 元/股，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于“春秋转债”转股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2020-043）。
    因实施 2020 年年度权益分派，转股价格于 2021 年 6 月 10 日调整为 10.86
元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于“春秋转债”转股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2021-049）。
    因公司非公开发行 A 股股票，转股价格于 2021 年 9 月 3 日调整为 10.85 元/
股，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于“春秋转债”转股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2021-062）。
    一、转股价格调整依据
    1、根据《春秋电子公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。当公司出现上述股份和/
或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司
债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
    2、公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年
度。如在实施权益分派股权登记日前公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总金额。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2022-040）。综上，春秋转债的转股价格将进行相应调整，本次调整符合《春秋
电子公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《春秋电子公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，若公司
发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的
转股价格调整公式如下：
    派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    公司 2021 年年度利润分配进行现金红利分配，不转增股本，不送红股，因
此，本次转股价格调整公式为：P1=P0-D。
    根据上述规定，春秋转债”的转股价格将由原来的 10.85 元/股调整为 10.75
元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。“春秋转债”于 2022 年 6
月 27 日停止转股，并将于 2022 年 7 月 6 日恢复转股。
    特此公告。




                                      苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 28 日