证券代码：603890         证券简称：春秋电子           公告编号：2022-055
债券代码：113577         债券简称：春秋转债

                    苏州春秋电子科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日举
行了公司第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年
8 月 1 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会
议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度报告〉的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报
告》及其摘要，供投资者查阅。
    2、审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2022-057），供投资者查阅。
特此公告。




             苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                2022 年 8 月 9 日