证券代码：603890         证券简称：春秋电子         公告编号：2023-021
债券代码：113577         债券简称：春秋转债
债券代码：113667         债券简称：春23 转债

                   苏州春秋电子科技股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日
举行了公司第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023
年 4 月 7 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    （一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    截至 2023 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计
18,109.89 万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目 的款项合计
18,109.89 万元。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》（公告编号：2023-023），供投资者查阅。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用
闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用建设和募集资金使用的情况下，公司
拟使用额度不超过 30,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的
短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理
财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管
理到期后归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-024），供投资者查阅。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                    苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 12 日