证券代码：603897          证券简称：长城科技       公告编号：2018-009



                    浙江长城电工科技股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2018 年 5 月 3 日在浙江省湖州市练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，
本次董事会会议通知于 2018 年 4 月 28 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 7
名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长顾林祥先生主持，全体高级管理人员列
席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》
的有关规定；


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《长城科技关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《长城科技关于变更公司注册资本及公司类型的公告》（公告编号：
2018-011）
    （二）审议通过《长城科技关于修改公司章程部分条款的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《长城科技关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：
2018-011）
    （三）审议通过《长城科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《长城科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2018-012）
    公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中天国富证券有
限公司已发表明确同意的核查意见。
    （四）审议通过《长城科技内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    1、独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见；
    2、中天国富证券有限公司发表的《关于浙江长城电工科技股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    四、备查文件
    公司第二届董事会第十一次会议决议。




    特此公告。




                                        浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 4 日