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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-15
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长城科技2024年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/603897_20240715_RAH3.pdf
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2024-07-06
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长城科技第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603897_20240706_P9P6.pdf
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2024-07-06
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长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603897_20240706_M3OD.pdf
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2024-07-06
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长城科技第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603897_20240706_7R42.pdf
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2024-07-06
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长城科技2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603897_20240706_83RB.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-09 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-09; 一次变更公告日期: 2024-06-28; |
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2024-06-19
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长城科技第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_COG7.pdf
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2024-06-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 顾正韡先生
1.02 徐永华先生
1.03 顾林荣先生
1.04 范先华先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 褚松水先生
2.02 卢再志先生
2.03 靳明先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 仰卫明先生
3.02 施剑龙先生 |
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2024-06-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 顾正韡先生
1.02 徐永华先生
1.03 顾林荣先生
1.04 范先华先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 褚松水先生
2.02 卢再志先生
2.03 靳明先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 仰卫明先生
3.02 施剑龙先生 |
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2024-06-19
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长城科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_63V3.pdf
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2024-06-19
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长城科技关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_GG59.pdf
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2024-06-19
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长城科技第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_KNBY.pdf
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000登记日 ，2024-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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长城科技2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603897_20240529_U2GF.pdf
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000红利发放日 ，2024-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000除权日 ，2024-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-18
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长城科技2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-10
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长城科技关于召开2023年度业绩说明会暨参加2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
9 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-04-26
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长城科技关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_TQ1Y.pdf
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2024-04-26
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长城科技关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_CWYP.pdf
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2024-04-26
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长城科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_8DC7.pdf
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2024-04-26
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长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_DBPT.pdf
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2024-04-26
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长城科技关于终止公开发行可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_QCSP.pdf
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2024-04-26
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长城科技关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_TYC1.pdf
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2024-04-26
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长城科技关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_6H6I.pdf
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2024-04-26
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长城科技第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_17ZT.pdf
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2024-04-26
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长城科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_AH6S.pdf
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2024-04-26
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长城科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_F3WP.pdf
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2024-04-26
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长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_V19D.pdf
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2024-04-26
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长城科技第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603897_20240426_4T59.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-01; |
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