长城科技                                  2019 年第一次临时股东大会资料




      浙江长城电工科技股份有限公司




           2019 年第一次临时股东大会




                会 议 资 料




                二 O 一九年三月二十八日
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                                目       录

1、浙江长城电工科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知

2、浙江长城电工科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

3、议案一：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

4、议案二：审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
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                 浙江长城电工科技股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2019 年第一次临时股东大会期间依法

行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

    一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权

益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟到达会场

签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股

权数之内的股东或股东代表，不予参加会议，会议开始后停止办理登记签到手续。

    四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和

遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采

取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及

拍照。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前 20 分钟内向大

会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发言登记时间先后，

安排股东发言。

    六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分钟，大会

安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后

统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股
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东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。

       七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络股票相结合的方式表决，股东只能选

择现场投票或网络股票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为

准。

       八、现场投票表决采用实名投票方式，推举两名股东代表参加计票和监票。股东大

会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场

公布现场表决结果。

       九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。




                                           浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 3 月 28 日
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                浙江长城电工科技股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议方式：现场投票和网络投票方式

    二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    三、会议时间：

    现场会议时间：2019 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:00

    网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

    四：会议地点：浙江省湖州练市长城大道东 1 号公司办公楼一楼会议室

    五、会议召集人：董事会

    六、会议主持人：顾林祥先生

    七、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止至 2019 年 3 月 25 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代表（股东代表不必为公司股东）；

    3、公司聘请的律师；

    4、公司董事会邀请的其他人员。

    八、会议议程：

    1、参会人员签到、股东进行发言登记；

    2、主持人宣布本次股东大会开始；
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    3、主持人介绍到会股东或股东代表、董事、监事及高级管理人员情况，并向大会

报告出席现场会议的股东人数及其代表的份数；

    4、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；

    5、宣讲股东大会审议议案，并采用非累积投票的方法逐项进行审议：

        序号                              议案名称

    非累积投票议案

    1          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

    2          关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

    6、股东发言和提问；

    7、股东或股东代表表决前述各项提案

    8、工作人员计票和监票；

    9、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；

    10、复会，监票人宣读表决结果；

    11、主持人宣读股东大会决议；

    12、律师宣布法律意见书；

    13、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；

    14、主持人宣布会议结束。
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议案一：
             关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案


各位股东及股东委托代理人：

   现向各位作《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，请审议：

   公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂

时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常

进行的前提下，拟使用不超过 62,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安

全性高、流动性好、有保本约定的短期金融机构产品，在决策有效期内该额度可滚动使

用。具体内容如下：

    一、暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    1、现金管理的目的

    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募

投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率。

    2、现金管理的实施主体

    公司全资子公司：湖州长城电工新材科技有限公司

    3、现金管理的品种

    保本型理财产品。安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时

不影响募集资金投资计划正常运行和公司正常经营。

    4、现金管理的额度

    全资子公司长城新材拟使用额度不超过 62,000 万元(含 62,000 万元)的暂时闲置募

集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

    5、现金管理的期限

    本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自 2019 年第一次临

时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
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    6、资金来源

    用于购买理财产品或定期存款、结构性存款的资金为公司全资子公司湖州长城电工

新材科技有限公司的暂时闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常

使用，资金来源合法合规。

    7、实施方式

    公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，公司财务负责人

负责组织实施，财务部具体操作。

    8、信息披露

    公司在每次购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买产品的额

度、期限、预期收益等。

    9、关联关系说明

    公司与现金管理产品的发行主体不得存在关联关系。



    二、风险控制措施

    1、控制安全性风险

    使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所

投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。

    另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，

如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

    2、防范流动性风险

    公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金

投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露

报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
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    三、对公司经营的影响

    公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本型

短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时

闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合

公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范

畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

    2018 年 5 月 3 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《长城科技关于使用暂时

闲置的募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进

行现金管理。合计公司将使用不超过 92,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。并

将于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后实施。



    本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现

提请股东大会审议。
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议案二：
             关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案


各位股东及股东委托代理人：

    现向各位作《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，请审议：

    公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂

时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全

的情况下，拟使用暂时闲置自有资金不超过 20,000 万元进行现金管理，购买安全性高、

流动性好、稳健型的短期理财产品。在决策有效期内该额度可滚动使用。具体内容如下：

    一、暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、现金管理的目的

    为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合

理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    2、现金管理的实施主体

    浙江长城电工科技股份有限公司及其子公司

    3、现金管理的品种

    为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公

司日常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。

    4、现金管理的额度

    公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元(含 20,000 万元)的暂时闲置自有资金进行

现金管理，上述额度范围内，可循环滚动使用。

    5、现金管理的期限

    本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施期限自 2019 年第一次临

时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    6、实施方式

    公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，公司财务负责人
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负责组织实施，财务部具体操作。

    7、信息披露

    公司在每次购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买产品的额

度、期限、预期收益等。



    二、风险控制措施

    1、公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。



    三、对公司经营的影响

    1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提

下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。

    2、公司进行适度的现金管理，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管

理的收益，符合公司全体股东的利益。



    本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现

提请股东大会审议。