长城科技：第三届董事会第九次会议决议公告2019-04-26
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-038
债券代码：113528 债券简称：长城转债
浙江长城电工科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2019 年 4 月 25 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场结合通讯方式
召开，本次董事会会议通知于 2019 年 4 月 16 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7
名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长顾林祥先生主持，全体监事及高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公
司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《2018 年度董事会工作报告》
本议案尚需 2018 年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《公司 2018 年度独立董事述职报告》
（四）审议通过《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
（五）审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》
本议案尚需 2018 年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《公司 2018 年度财务决算报告》
本议案尚需 2018 年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为 180,799,639.67 元；母公司 2018 年度实现净利润 168,642,734.98
元，2018 年度利润分配预案为：
1、按 10%提取法定盈余公积金 16,864,273.50 元；
2、加上年初未分配利润 352,860,524.05 元，截止至 2018 年 12 月 31 日实际可
供股东分配的利润为 504,638,985.53 元；
3、以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 178,400,000 股为基数，以现金方式
向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。剩余未分配利润转至
下一年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-041）
本议案尚需 2018 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点及部
分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点及部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-042）
（九）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2019-043）
本议案尚需 2018 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2018 年度未披露内部控制评价报告的说明》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《2018 年度未披露内部控制评价报告的说明》
（十一）审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
董事会同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订并发布的《企业会计准则
第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业
会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号：
2019-044）
（十二）审议通过《关于聘任审计机构的议案》
董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务
的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好
的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，能够胜任公司外部审计工作，拟继续聘任其为公司 2019 年度外
部审计机构，为公司 2019 年度财务和内部控制提供审计服务。董事会提请年度股东
大会授权本公司管理层决定其酬金。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《关于聘任审计机构的公告》（公告编号：2019-045）
本议案尚需 2018 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情
况及 2019 年度薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况及
2019 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2019-046）
本议案尚需 2018 年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司及子公司预计 2019 年向金融机构申请综合授信额
度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《关于公司及子公司预计 2019 年向金融机构申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2019-047）
本议案尚需 2018 年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
董事会同意公司以现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，会
议召开时间为 2019 年 5 月 16 日下午 14:00。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法
定信息披露媒体的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-048）
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
