证券代码：603897             证券简称：长城科技          公告编号：2019-049

债券代码：113528             债券简称：长城转债



                   浙江长城电工科技股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议

于 2019 年 4 月 29 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场结合通讯方式

召开，本次董事会会议通知于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7

名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长顾林祥先生主持，全体监事及高级管理

人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公

司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法

定信息披露媒体的《公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-051）

    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法

定信息披露媒体的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2019-052）
特此公告。



             浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                              2019 年 4 月 30 日