证券代码：603897             证券简称：长城科技          公告编号：2019-072
债券代码：113528             债券简称：长城转债


                      浙江长城电工科技股份有限公司

                   关于对外投资设立全资子公司的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     1、投资标的名称：湖州长城电工智能科技有限公司（暂定名，以工商登记机关
最终核准名称为准）。
     2、投资金额：浙江长城电工科技股份有限公司拟以自有资金出资人民币 2000
万元，持有标的公司 100%股权。
     3、特别风险提示：标的公司的设立尚需获得工商行政管理部门的核准。标的公
司成立后，可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来
的风险，投资收益存在不确定性。


     一、对外投资概述
     （一）对外投资的基本情况
     根据发展规划和战略布局的需要，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称
“公司”）拟以自有资金出资人民币 2000 万元投资设立全资子公司即湖州长城电工
智能科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的
公司”）。
     （二）审议情况
     公司于 2019 年 7 月 17 日召开了第三届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司于 2019
年 7 月 17 日召开了第三届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，
审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证
券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。


    二、投资标的基本情况
    （一）标的公司名称：湖州长城电工智能科技有限公司（暂定名，以工商登记
机关最终核准名称为准）。
    （二）经营范围：电工智能领域内的研发；电工器材、金属材料（除稀贵金属）、
五金制品的销售；货物与技术进出口。
    （三）注册资本：人民币 2000 万元。
    （四）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股权。
    （五）标的公司的董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，拟设执行董事
一名；不设监事会，设监事一名。
    （以上信息最终以工商行政管理部门核定为准）。


    三、对外投资对上市公司的影响
    本次投资设立全资子公司湖州长城电工智能科技有限公司，符合公司的战略发
展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。将有利于提高
公司对外投资能力，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利
水平，增强公司的持续经营能力，保证未来持续稳定发展。
    由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财
务状况和经营成果的影响。


    四、对外投资的风险分析
    （一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致
投资收益存在不确定性的风险。
    （二）标的公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确
定性。
    （三）应对风险的措施
    公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机
构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法
规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                               2019 年 7 月 18 日