证券代码：603897                 证券简称：长城科技     公告编号：2019-070
债券代码：113528                 债券简称：长城转债


                     浙江长城电工科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

   浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

议于 2019 年 7 月 17 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场结合通讯方

式召开，本次董事会会议通知于 2019 年 7 月 5 日以通讯方式发出。会议应出席董事

7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事会长顾林祥先生主持。全体监事及高级管

理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股

票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限

公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的

公告》（公告编号：2019-072）。

   （二）审议通过《关于对全资子公司杭州弘城实业有限公司进行增资的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公

告编号：2019-073）。

   （三）审议通过《关于对全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司进行减资
的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公

告编号：2019-074）。




    特此公告。




                                        浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 7 月 18 日