证券代码：603897                 证券简称：长城科技        公告编号：2019-088
债券代码：113528                 债券简称：长城转债
转股代码：191528                 转股简称：长城转股


                     浙江长城电工科技股份有限公司

           关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

● 转股情况：截至 2019 年 9 月 30 日，累计已有 24,000 元“长城转债”转为本公

    司 A 股股票，累计转股股数为 992 股，累计转股股数占“长城转债”转股前本公

    司已发行股份总额的 0.000556054%；占公司 2019 年 9 月 30 日已发行股份总额

    178,400,992 股的 0.000556051%。

● 未转股情况：截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币

    633,976,000 元，占“长城转债”发行总额的比例为 99.996215%。



    一、长城转债的发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5 号）核准，浙江长城电工科技股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日公开发行可转换公司债券 6,340,000

张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 63,400 万元，期限 6 年，期限为 2019 年 3

月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39 号文同意，公司 63,400 万元可转

换公司债券于 2019 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转

债”，债券代码“113528”。

    根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债

券募集说明书》的约定，“长城转债”自 2019 年 9 月 9 日起可转换为公司 A 股，初

始转股价格为人民币 24.18 元/股。
    公司在 2019 年 5 月 16 日经股东大会审议通过 2018 年度利润分配预案，每 10
股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），自 2019 年 6 月 4 日起，“长城转债”转股
价格由每股人民币 24.18 元/股调整为每股人民币 24.03 元/股。“长城转债”自 2019
年 9 月 9 日起开始转股，最新转股价格为 24.03 元/股。


   二、长城转债本次转股情况

    截至 2019 年 9 月 30 日，累计已有 24,000 元“长城转债”转为本公司 A 股股票，

累计转股股数为 992 股，累计转股股数占“长城转债”转股前本公司已发行股份总

额的 0.000556054%；占公司 2019 年 9 月 30 日已发行股份总额 178,400,992 股的

0.000556051%。其中，自 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日，“长城转债”的转

股的债券面值为人民币 24,000 元，转股股数为 992 股。

    截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币 633,976,000
元，占“长城转债”发行总额人民币 634,000,000 元的比例为 99.996215%。


   三、股本变动情况
           本次变动前股份总      占本次变                   本次变动后股份数    占本次变
  股份                                       本次可转债
           数（股）（2019 年 9   动前总股                   （股）（2019 年 9   动后总股
  类别                                       转股数（股）
               月 9 日）         本比例(%)                     月 30 日）       本比例(%)
有限售条
             122,863,300         68.8696         0            122,863,300       68.8692
件流通股
无限售条
              55,536,700         31.1304        992            55,537,692       31.1308
件流通股
 总股本      178,400,000            100          /            178,400,992          100



   四、控股股东持股变动情况

    截至 2019 年 9 月 30 日，公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有公

司股份 81,745,200 股，占公司 2019 年 9 月 30 日已发行股份总额 178,400,992 股的

45.82%，仍为公司第一大股东及控股股东。


   五、其他
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0572-3957811
    联系邮箱：grandwall@yeah.net
特此公告。




             浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                               2019 年 10 月 9 日