长城科技：2019年度董事会工作报告2020-04-15
浙江长城电工科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实
维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科
学决策。现就公司董事会 2019 年度主要工作报告如下：
一、2019 年度公司经营情况
（一）总体经营情况
2019 年度，国内外宏观经济环境波动加大，受其影响，行业竞争进一步加剧。
公司在董事会的正确领导下，紧密围绕董事会制订的发展战略和年度经营目标，聚
焦主业,坚持创新驱动，深化内部管理。适时调整销售策略，不断加大新产品开发，
保证了公司平稳健康发展。
2019 年度，公司实现营业收入 497,133.04 万元，同比下降 0.16%；实现归属上
市公司的净利润为 15,583.81 万元，同比下降 13.81%。截止报告期末，公司总资产
289,819.04 万元，净资产 191,924.74 万元，资产负债率为 33.78%。
（二）报告期内公司重点开展了如下工作：
1、以市场为导向，进一步拓展与客户的合作。面对宏观经济环境更加复杂，行
业竞争更加激烈的外部环境。公司以用户为中心，通过深入了解客户需求，持续优
化产品结构，不断提升产品竞争力。2019 年度公司电磁线产品产销量同比增长 3.60%
和 3.23%。
2、加大研发投入，开发新产品，开拓新市场。为保证公司未来的市场竞争力和
满足客户需求，公司 2019 年度进一步加大了研发投入。报告期内，公司研发投入
10,243.74 万元，比上年同期增长 2.28%。截至报告期末，公司已获得专利 87 项，
其中发明专利 3 项，实用新型专利 84 项，并已获得专利授权 8 项。
3、成功发行可转换公司债券，利用资本市场加码主业。经中国证监会《关于核
准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
〔2019〕5 号）核准，公司于 2019 年公开发行了 634.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额人民币 63,400.00 万元。可转债的顺利发行，有助于可转债
募投项目“年产 8.7 万吨高性能特种线材项目”的顺利推进。
4、推进募投项目建设。2019 年度公司一手抓生产经营，一手抓募投项目建设，
努力推进募投项目尽快投产。截至报告期末，公司 IPO 项目“新能源汽车及高效电
机用特种线材项目”已接近整体竣工。可转债项目已基本完成基建建设，设备陆续
采购、安装中。
5、完善管理体系，促进公司管理水平提升。2019 年度公司对各项管理工作进行
进一步梳理优化，在生产管理中，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，控制管
理风险，确保产品品质。定期组织人员培训，提高员工重安全、强质量的意识；同
时在环保、创新、节能减排等方面稳步推进，创造了良好的经济效益和社会效益。
二、董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
2019 年，公司共召开董事会 8 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如
下：
召开会议的次数 8次
董事会会议情况
时间 届次 董事会会议议案
2019 年 2 月 26 日 第三届董事会 1、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方
第七次会议 案的议案》；
2、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券上
市的议案》；
3、审议通过《关于开设公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金专项账户的议案》；
2019 年 3 月 12 日 第三届董事会 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施
第八次会议 募投项目的议案》；
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》；
3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》；
4；审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》；
2019 年 4 月 25 日 第三届董事会 1、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》；
第九次会议 2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；
3、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》；
4、审议通过《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况
报告》；
5、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
6、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
7、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
8、审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资
项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的议案》；
9、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
10、审议通过《关于 2018 年度未披露内部控制评价报告
的说明》；
2019 年 4 月 29 日 第三届董事会 1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；
第十次会议 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》；
2019 年 6 月 5 日 第三届董事会 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
第十一次会议 的自筹资金的议案》；
2019 年 7 月 17 日 第三届董事会 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
第十二次会议 2、审议通过《关于对全资子公司杭州弘城实业有限公司
进行增资的议案》；
3、审议通过《关于对全资子公司湖州长城电工新材科技
有限公司进行减资的议案》；
2019 年 8 月 19 日 第三届董事会 1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；
第十三次会议 2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情
况的专项报告》；
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
2019 年 10 月 28 日 第三届董事会 1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》；
第十四次会议 2、审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金
管理额度的议案》；
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2019 年度共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。股东大会的召集、召
开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事
会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会
决议的内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
2019 年度董事会专门委员会召开 7 次会议，其中：战略委员会召开 1 次会议；
提名委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次
会议。
（四）独立董事履职情况
2019 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉
尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会
审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决
策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
（五）信息披露情况
2019 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》
和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确
保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。
三、2020 年度公司经营计划及董事会工作重点
（一） 业务发展
公司坚持以客户需求为导向，按客户的需求进行专业化制造，满足客户多样性
需要。公司将继续稳固在原有工业电机、家用电器等传统领域的市场份额，以高质
量、高服务水平满足原有客户需求；同时，积极拓展新能源汽车、高效及超高效电
机、绿色环保、信息化及智能制造等新兴领域产品市场，淘汰落后产能，保障公司
未来的可持续发展，并通过提升产品附加值以增强公司盈利能力。
（二）技术研发
公司充分利用公司研发中心项目完工的优势，将优化并加强企业技术力量，充
分调动、发挥技术人员的积极性和才智，以确保公司的电磁线产品设计、制造工艺、
生产装备和测试技术等处于国内的领先地位。确定电动汽车驱动电机、高效节能电
机、变频电机和智能制造用电磁线的新材料、新技术、新工艺作为公司未来研发重
点。为公司开拓新应用领域和高端客户提供技术支持。
（三）市场拓展和营销计划
2020 年公司将继续坚持以客户需求为导向的营销策略，即“以客户为中心”，积
极开展与客户之间的技术交流与合作，参与产品的测试，以设计出最符合客户要求
的产品。基于规模化发展战略，一方面，在产品应用市场上，公司不强调某特定市
场在产品结构中权重过大，保持业务在各应用市场的均衡发展；另一方面，公司将
积极协同现有客户在新兴应用市场的发展，重点开拓新能源汽车、高效电机等市场。
同时完善公司的营销体系，加强对营销人员在产品性能、技术特点、业务沟通等方
面的培训，提高营销队伍的整体综合素质，提高营销队伍的整体业务能力。
（四）加快推进项目建设
公司 IPO 募投项目“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”已整体竣工投产。
可转债募投项目“年产 8.7 万吨高性能特种线材项目”的建设也在快速推进中，公司
将分批分步加快推进设备的采购、安装、调试等工作，尽快形成产能，扩大公司生
产规模。
（五）进一步提升公司管理水平
公司将继续优化各项管理流程，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，控制
风险，确保产品品质，提高管理效率。同时根据公司发展需要，以引进和培养相结
合的方式，加强人才队伍的梯队建设，同时加强对员工的培训学习，提升员工的专
业技能及综合素质，为公司持续发展提供保障。
（六）加强公司治理
2020 年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票
上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会，
确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决议，同时结合自身实际情
况，继续完善治理架构，实施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，
规范公司运作，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保
公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展，切实保障全体股东与公司
利益最大化。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
