长城科技:第三届董事会第十九次会议决议公告2020-08-18
证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2020-052
债券代码:113528 债券简称:长城转债
转股代码:191528 转股简称:长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议于 2020 年 8 月 17 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开,
会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达全体董事,会议应出席董事 7
名,实际出席会议董事 7 名,会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公
司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》
公司董事会认为:(1)2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2020 年半年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司 2020 年 1-6 月份半年度的经营管理和财务状况;(3)2020 年半年度报告所
披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,公司
董事、监事、高管人员未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技 2020 年半年度报告及摘要》及《长城科技 2020 年半年
度报告及摘要》(公告编号:2020-054)。
(二) 审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公
告编号:2020-055)。
(三) 审议通过《公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技关于公司 2020 年半年度利润分配方案的公告》(公告编
号:2020-056)。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编
号:2020-057)。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日