证券代码：603897             证券简称：长城科技          公告编号：2020-052
债券代码：113528             债券简称：长城转债
转股代码：191528             转股简称：长城转股


                    浙江长城电工科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会

议于 2020 年 8 月 17 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，

会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7

名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理

人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公

司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》

   公司董事会认为：（1）2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2020 年半年度报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反

映出公司 2020 年 1-6 月份半年度的经营管理和财务状况；（3）2020 年半年度报告所

披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司

董事、监事、高管人员未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技 2020 年半年度报告及摘要》及《长城科技 2020 年半年
度报告及摘要》（公告编号：2020-054）。

   （二） 审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公

告编号：2020-055）。

   （三） 审议通过《公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于公司 2020 年半年度利润分配方案的公告》（公告编

号：2020-056）。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

   （四） 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2020-057）。


    三、备查文件
   1. 第三届董事会第十九次会议决议


   特此公告。


                                         浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                                             2020 年 8 月 18 日