证券代码：603897                 证券简称：长城科技        公告编号：2021-001
债券代码：113528                 债券简称：长城转债
转股代码：191528                 转股简称：长城转股


                     浙江长城电工科技股份有限公司

           关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

● 转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有 91,000 元“长城转债”转为本公

    司 A 股股票，累计转股股数为 3,776 股，累计转股股数占“长城转债”转股前公

    司已发行股份总额 178,400,000 股的 0.00211659%；占 2020 年 12 月 31 日公司

    股份总额 178,403,776 股的 0.00211655%。

● 未转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币

    633,909,000 元，占“长城转债”发行总额的比例为 99.985647%。



    一、长城转债的发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5 号）核准，浙江长城电工科技股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日公开发行可转换公司债券 6,340,000

张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 63,400 万元，期限 6 年，期限为 2019 年 3

月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39 号文同意，公司 63,400 万元可转

换公司债券于 2019 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转

债”，债券代码“113528”。

    根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债

券募集说明书》的约定，“长城转债”自 2019 年 9 月 9 日起可转换为公司 A 股股票，
初始转股价格为人民币 24.18 元/股。

    因公司实施 2018 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含
税），除权除息日为 2019 年 6 月 4 日，“长城转债”转股价格于 2019 年 6 月 4 日起

由人民币 24.18 元/股调整为人民币 24.03 元/股。
    因公司实施 2019 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含
税），除权除息日为 2020 年 5 月 26 日，“长城转债”转股价格于 2020 年 5 月 26 日
起由人民币 24.03 元/股调整为人民币 23.75 元/股。
    因公司实施 2020 年半年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元
（含税），除权除息日为 2020 年 9 月 23 日，“长城转债”转股价格于 2020 年 9 月 23
日起由人民币 23.75 元/股调整为人民币 23.45 元/股。


   二、长城转债本次转股情况

    自 2020 年 10 月 1 日截至 2020 年 12 月 31 日期间，累计有 2,000 元“长城转债”

转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 85 股，占可转债转股前公司已发行股份总额

178,400,000 股的 0.0000476457%，占本次可转债转股前公司股份总额 178,403,691

股的 0.0000476448%，占公司 2020 年 12 月 31 日公司股份总额 178,403,776 股的

0.0000476447%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计有 91,000 元“长城转债”转换成公

司股票，因转股形成的股份数量累计为 3,776 股，占可转债转股前公司已发行股份

总额 178,400,000 股的 0.00211659%；占 2020 年 12 月 31 日公司股份总额 178,403,776

股的 0.00211655%。

    截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币 633,909,000
元，占“长城转债”发行总额人民币 634,000,000 元的比例为 99.985647%。


   三、股本变动情况
           本次变动前股份总      占本次变                   本次变动后股份数     占本次变
  股份                                       本次可转债
           数（股）（2020 年 9   动前总股                   （股）（2020 年 12   动后总股
  类别                                       转股数（股）
               月 30 日）        本比例(%)                     月 31 日）        本比例(%)
有限售条
                122,863,300       68.8681        0               122,863,300     68.8681
件流通股
无限售条
                  55,540,391      31.1319        85               55,540,476     31.1319
件流通股
 总股本         178,403,691         100          /               178,403,776        100



   四、控股股东持股变动情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有公

司股份 81,745,200 股，占公司 2020 年 12 月 31 日股份总额 178,403,776 股的 45.82%，

仍为公司第一大股东及控股股东。


   五、其他
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0572-3957811
    联系邮箱：grandwall@yeah.net




    特此公告。




                                           浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 1 月 6 日