证券代码：603897             证券简称：长城科技         公告编号：2021-007
债券代码：113528             债券简称：长城转债
转股代码：191528             转股简称：长城转股


                   浙江长城电工科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次

会议于 2021 年 4 月 1 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，

会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7

名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理

人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公

司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技 2020 年年度报告》及《长城科技 2020 年年度报告摘要》

（公告编号：2021-009）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （二） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   （三） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科

技 2020 年度董事会工作报告》。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （四） 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科

技 2020 年度独立董事述职报告》。

   （五） 审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科

技 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

   （六） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科

技 2020 年度财务决算报告》。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （七） 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表实现归属

于上市公司股东的净利润为 174,219,560.54 元，母公司实现净利润 112,447,735.98

元，利润分配预案为：

    1、按 10%提取法定盈余公积金 11,244,773.60 元；

    2、扣除 1 项后本期未分配利润为 101,202,962.38 元，加上年初未分配利润

588,198,340.13 元，扣除 2019 年度现金分红金额及 2020 年半年度现金分红金额共

计 103,474,009.74 元，截止到 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为

585,927,292.77 元。

    3、以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方

式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，公司不进行送红股、
资本公积金转增股本。
   剩余未分配利润结转至下一年。

   如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例

不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2021-010）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （八） 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公

告编号：2021-011）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （九） 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科

技 2020 年度内部控制评价报告》。

   （十） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，

具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、

客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作，董事会同意续聘天健会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，

并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （十一）   审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行

情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行

情况及 2021 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2021-013）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （十二）   审议通过《关于公司及子公司预计 2021 年向金融机构申请综合敞口

授信额度的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于公司及子公司预计 2021 年向金融机构申请综合敞口

授信额度的公告》（公告编号：2021-014）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （十三）   审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告

编号：2021-015）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （十四）   审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   （十五）    审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2021-017）。

   （十六）    审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科

技内幕信息知情人登记管理制度》。

   （十七）    审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2021-018）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （十八）    审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《长城科技关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告

编号：2021-019）。

   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （十九）    审议通过《关于会计政策变更的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定
信息披露媒体的《长城科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。


    三、备查文件
   1. 第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。



             浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                2021 年 4 月 2 日