证券代码：603897               证券简称：长城科技        公告编号：2020-032
债券代码：113528               债券简称：长城转债


                    浙江长城电工科技股份有限公司

                第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次

会议于 2021 年 5 月 28 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，

本次董事会会议通知于 2021 年 5 月 17 日以通讯和专人送达方式发出。会议应出席

董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高

级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限

公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选

人的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公

告》（公告编号：2021-034）。

   公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见。

   （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人

的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2021-034）。

   公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见。

   （三）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章

程>的公告》（公告编号：2021-035）。

   （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定

信息披露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2021-036）。




   三、备查文件

   1、第三届董事会第二十五次会议决议

   2、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。




                                        浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 5 月 29 日