证券代码：603897             证券简称：长城科技          公告编号：2021-034
债券代码：113528             债券简称：长城转债


                      浙江长城电工科技股份有限公司

                   关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会

    浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2021 年 5

月任期到期。根据公司章程规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4
名、独立董事 3 名。

    公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提

名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四

届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名顾正韡先生、顾林祥先生、徐永

华先生、范先华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名马建琴

女士、褚松水先生、卢再志先生为公司第四届董事会独立董事候选人（以上简历见附

件 1）。其中，独立董事候选人褚松水先生为会计专业人士。

    上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独

立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的

有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审

议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独

立董事。

    公司董事会提名委员会对上述第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，

认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现

任独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

    上述议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行逐

项投票表决。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运作，在公司第四届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职
责。


       二、监事会

    公司第三届监事会于 2020 年 5 月任期到期。根据公司章程规定，公司监事会由

3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，职工代表监事将由公

司职工代表大会选举产生。

    1、非职工代表监事

    第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四

届监事会候选人的议案》。公司监事会提名俞权娜先生、盛根美女士为公司第四届监

事会非职工代表监事候选人。（简历见附件 2）

    本议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、职工代表监事

    公司于 2021 年 5 月 28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同

意选举施剑龙先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件 2），任期与第四

届监事会相同，施剑龙先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举出的两名非职

工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    公司第四届监事会监事任期三年。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日

起任职。为确保监事会的正常运作，在公司第四届监事会成员上任前，原监事继续履

行监事的相关职责。



    上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证

券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的

情形。




    特此公告。

                                        浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 29 日
附件 1：

                       第四届董事会董事候选人简历

    1、非独立董事候选人简历

    顾正韡先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，民建会员，硕士学历。

曾就职于中国银行湖州市分行。历任本公司业务经理、总经理助理,现任公司董事长、

总经理。

    顾林祥先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高

级经济师。历任浙江长城电子科技集团有限公司（以下简称“长城集团”）董事长、

公司董事长及总经理等职，兼任长城集团董事长、杭州华健智能科技有限公司、杭

州华健实业有限公司和湖州长城电气科技集团有限公司执行董事。现任公司董事。

    徐永华先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工

程师。先后任职于长城集团、本公司，历任分厂厂长、制造部经理等职。现任公司

董事、副总经理。

    范先华先生，1964 年生,中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。先后

任职于长城集团、本公司，历任技术部部长、副总工程师、监事等职。现任公司总工

程师。

    2、独立董事候选人简历

    马建琴女士，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，民进会员。历

任浙江银湖律师事务所专职律师及合伙人等职，现任浙江泽大（湖州）律师事务所负

责人。

    褚松水先生，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，

高级会计师职称，具有注册会计师，资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计

事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职，现任湖州新力会计

师事务所（普通合伙）首席合伙人及所长（主任会计师）。

     卢再志先生，1952年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中共党员。
历任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司
业务部高级客户经理。
附件 2：

                    第四届监事会监事候选人简历

    非职工代表监事候选人简历

    俞权娜先生，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工

程师。先后任职于长城集团、本公司，历任车间主任，分厂厂长等职，现任公司分

厂厂长。

    盛根美女士，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历

任公司漆包工、值班长，车间主任，现任公司工艺员。




    职工代表监事候选人简历

    施剑龙先生，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司销售

部内勤记账员、主管，现任公司销售部内勤主管。