证券代码：603897                  证券简称：长城科技             公告编号：2021-041
债券代码：113528                  债券简称：长城转债



                      浙江长城电工科技股份有限公司

                关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

                   高级管理人员、证券事务代表的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江长城电工科技股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 6 月 16 日召开了

2021 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事、第

四 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公

司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

    2021 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会

议，审议通过了《关于选举顾正韡先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选

举第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议

案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举

监事会主席的议案》，完成了第四届董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒

体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公

告编号：2021-039）、《浙江长城电工科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

公告》（公告编号：2021-040）。

    现将具体情况公告如下：

一、    公司第四届董事会组成情况

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议决议，公司第

四届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第四届董事会下设战略委

员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如

下：
    1、董事长：顾正韡先生

    2、董事会成员：顾正韡先生、顾林祥先生、徐永华先生、范先华先生、马建琴

女士（独立董事）、褚松水先生（独立董事）、卢再志先生（独立董事）

    3、公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下：

    （1）董事会战略委员会：顾正韡、顾林祥、褚松水、徐永华，其中董事长顾正

韡担任召集人；

    （2）董事会提名委员会：马建琴、顾林祥、褚松水，其中马建琴担任召集人；

    （3）董事会审计委员会：褚松水、卢再志、范先华，其中褚松水担任召集人；

    （4）董事会薪酬与考核委员会：卢再志、顾正韡、马建琴，其中卢再志担任召

集人。

    二、公司第四届监事会组成情况

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会、第四届监事会第一次会议决议及公司职

工代表大会决议，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

    1、监事会主席：俞权娜先生

    2、监事会成员：俞权娜先生、盛根美女士、施剑龙先生（职工代表监事）

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员与 1 名证

券事务代表。具体名单如下：

    1、总经理：顾正韡先生

    2、副总经理：徐永华先生、顾林荣先生

    3、财务负责人：陆永明先生

    4、董事会秘书：陆永明先生

    5、证券事务代表：喻丰先生

    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

    地址：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号

    电话：0572-3957811

    邮箱：grandwall@yeah.net

    上述人员任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

为止。
    上述全体人员简历见附件。

    四、其他情况说明

    因任期届满，袁坚刚先生、冯芳女士不再担任公司独立董事，也不担任其他职务；

俞建利先生不再担任公司董事、董事会秘书、财务负责人，也不担任其他职务；公司

对袁坚刚先生、冯芳女士、俞建利先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。从丽

华女士不再担任公司证券事务代表，仍在公司担任其他职务；范先华先生不再担任公

司监事，在公司担任董事。

    陆永明先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司财

务负责人身份代行董事会秘书职责，陆永明先生承诺将参加最近一期上海证券交易

所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待陆永明先生取得上海

证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

    喻丰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表

所必备的专业知识，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的

情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规

的相关要求。




    特此公告。


                                        浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 17 日
附件：

    顾正韡先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，民建会员，硕士学历。

曾就职于中国银行湖州市分行。历任本公司业务经理、总经理助理,现任公司董事长、

总经理。

    顾林祥先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高

级经济师。历任公司董事长及总经理等职，兼任浙江长城电子科技集团有限公司董

事长、杭州华健智能科技有限公司、杭州华健实业有限公司和湖州长城电气科技集

团有限公司执行董事。现任公司董事。

    徐永华先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工

程师。历任公司分厂厂长、制造部经理等职。现任公司董事、副总经理。

    范先华先生，1964 年生,中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任

公司技术部部长、副总工程师、监事等职。现任公司董事、总工程师。

    马建琴女士，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，民进会员。历

任浙江银湖律师事务所专职律师及合伙人等职，现任浙江泽大（湖州）律师事务所负

责人、公司独立董事。

    褚松水先生，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，

高级会计师职称，具有注册会计师，资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计

事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职，现任湖州新力会计

师事务所（普通合伙）首席合伙人及所长（主任会计师）、公司独立董事。

    卢 再 志先生，1952年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中共党员。

历任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司

业务部高级客户经理，现任公司独立董事。

    顾林荣先生：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，助

理工程师。历任公司销售部经理、采购部经理、副总经理等职，现任公司副总经理。


    陆永明先生：1977 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司财务

主管、财务经理，现任公司财务负责人、董事会秘书。
   俞权娜先生，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工

程师。历任车间主任，分厂厂长等职，现任公司分厂厂长、公司监事。

   盛根美女士，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历

任公司漆包工、值班长，车间主任，现任公司工艺员、公司监事。

   施剑龙先生，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司销售

部内勤记账员、主管，现任公司销售部内勤主管、公司监事。

   喻丰先生：1987 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任杭州华健实

业有限公司财务经理、经贸部经理，现任公司证券事务代表。