证券代码：603897                 证券简称：长城科技           公告编号：2021-057
债券代码：113528                 债券简称：长城转债


                       浙江长城电工科技股份有限公司

                关于不提前赎回“长城转债”的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

          公司股票自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 20 日已触发“长城转债”的赎

          回条款。公司董事会决定本次不行使“长城转债”的提前赎回权利，不提前
          赎回“长城转债”，且在未来三个月内（即 2021 年 8 月 21 日至 2021 年 11 月

          20 日），若“长城转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

          以 2021 年 11 月 21 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若

          “长城转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“长

          城转债”的提前赎回权利。



   一、“长城转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5 号）核准，浙江长城电工科技股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日公开发行可转换公司债券 6,340,000

张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 63,400 万元，期限 6 年，期限为 2019 年 3

月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39 号文同

意，公司 63,400 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌

交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。

    根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“长城转债”自 2019 年 9 月 9 日起可

转换为公司 A 股股票，初始转股价格为人民币 24.18 元/股，最新转股价格为 23.35
元/股。
   二、“长城转债”有条件赎回条款依据

    根据《募集说明书》约定，在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日

中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；或当本次发

行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加

当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

    公司股票自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 20 日期间，满足连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价不低于“长城转债”当期转股价格（23.35 元/股）

的 130%（即 30.355 元/股），已触发“长城转债”的赎回条款。


   三、公司董事会审议情况

    2021 年 8 月 20 日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于不提

前赎回“长城转债”的议案》，董事会结合公司及当前的市场情况，决定本次不行使

“长城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“长城转债”，且在未来三个月内（即 2021

年 8 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日），若“长城转债”触发赎回条款，公司均不行使

提前赎回权利。


    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
    公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
在赎回条件满足前的六个月内均未交易“长城转债”。



    五、风险提示
    以 2021 年 11 月 21 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“长

城转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“长城转债”的提

前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。



    特此公告。


                                          浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                                              2021 年 8 月 21 日