证券代码：603897                 证券简称：长城科技        公告编号：2021-080
债券代码：113528                 债券简称：长城转债


                     浙江长城电工科技股份有限公司

          关于“长城转债”可能满足赎回条件的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 3 日，公司股票已连续 10 个

交易日的收盘价格高于“长城转债”当期转股价格（22.35 元/股）的 130%（即 29.055

元/股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格（22.35 元/股）的 130%（即 29.055 元/股），将触发“长城转债”的有条件赎

回条款。届时根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募

集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计

利息的价格赎回全部或部分未转股的“长城转债”。



    一、“长城转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5 号）核准，浙江长城电工科技股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日公开发行可转换公司债券 6,340,000

张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 63,400 万元，期限 6 年，期限为 2019 年 3

月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39 号文同意，公司 63,400 万元可转

换公司债券于 2019 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转

债”，债券代码“113528”。

    根据有关规定和《募集说明书》的约定，“长城转债”自 2019 年 9 月 9 日起可

转换为公司 A 股股票，初始转股价格为人民币 24.18 元/股，最新转股价格为 22.35

元/股。


    二、“长城转债”有条件赎回条款可能成就情况
    （一）有条件赎回条款

    根据《募集说明书》约定，在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日

中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；或当本次发

行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加

当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

    （二）有条件赎回条款可能成就情况

    自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 3 日，公司股票已连续 10 个交易日的收

盘价格高于“长城转债”当期转股价格（22.35 元/股）的 130%（即 29.055 元/股）。

若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格

（22.35 元/股）的 130%（即 29.055 元/股），将触发“长城转债”的有条件赎回条

款。届时根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照

债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“长城转债”。


   三、风险提示

    公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可

转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”

时点后召开董事会审议是否赎回“长城转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大

投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。


   四、联系方式
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0572-3957811




    特此公告。



                                         浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                                              2021 年 12 月 4 日