证券代码：603897             证券简称：长城科技          公告编号：2021-081
债券代码：113528             债券简称：长城转债


                     浙江长城电工科技股份有限公司

              关于提前赎回“长城转债”的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 11 月

       22 日至 2021 年 12 月 10 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易
       日的收盘价格不低于“长城转债”当期转股价格（22.35 元/股）的 130%（即

       29.055 元/股），根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以

       下简称“《募集说明书》”）约定，已触发“长城转债”的赎回条款。

       公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“长城转债”的议

       案》，决定行使“长城转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的

       “长城转债”全部赎回。

       赎回登记日收市前，“长城转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以

       22.35 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的

       “长城转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期

       应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后，“长城转债”将在上海证券

       交易所摘牌。

       本次可转债赎回价格可能与“长城转债”的市场价格存在较大差异，强制赎

       回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“长城转债”存在质押或被冻结

       情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

       敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

       相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公司后
       续披露的《关于实施“长城转债”赎回的公告》。
   一、“长城转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5 号）核准，公司于 2019 年 3 月 1 日

公开发行可转换公司债券 6,340,000 张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 63,400

万元，期限 6 年，期限为 2019 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。经上海证券交易所

自律监管决定书〔2019〕39 号文同意，公司 63,400 万元可转换公司债券于 2019 年

3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。

    根据有关规定和《募集说明书》的约定，“长城转债”自 2019 年 9 月 9 日起可

转换为公司 A 股股票，初始转股价格为人民币 24.18 元/股，最新转股价格为 22.35

元/股。


   二、“长城转债”有条件赎回条款依据

    根据《募集说明书》约定，在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日

中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；或当本次发

行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加

当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

    公司股票自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 10 日期间，连续三十个交易日

中有十五个交易日的收盘价不低于“长城转债”当期转股价格（22.35 元/股）的 130%

（即 29.055 元/股），已触发“长城转债”的赎回条款。


   三、公司董事会审议情况

    2021 年 12 月 10 日，公司召开的第四届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前赎回“长城转债”的议案》，董

事会结合公司及目前市场情况，决定行使“长城转债”的提前赎回权，对“赎回登记

日”登记在册的“长城转债”全部赎回，并将在赎回期结束前发布“长城转债”赎回

提示公告至少 3 次，通知“长城转债”持有人有关本次赎回的各项事项。同时，董事

会授权管理层办理后续“长城转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登

记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。
    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理

人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
    公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
在赎回条件满足前的六个月内均未交易“长城转债”。



    五、风险提示

    根据《募集说明书》及相关规定，赎回登记日收市前，“长城转债”持有人可选

择在债券市场继续交易，或者以 22.35 元/股的转股价格转换为公司股份（可转债持

有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的

“长城转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“长城

转债”将在上海证券交易所摘牌。

    本次可转债赎回价格可能与“长城转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回将

可能会导致投资损失。如投资者持有的“长城转债”存在质押或被冻结情形的，建议

提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详

细了解可转债相关规定，注意投资风险。

    公司将尽快披露《关于实施“长城转债”赎回的公告》，明确有关赎回时间、程

序、价格及付款方式等具体事项。


   六、联系方式
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0572-3957811



    特此公告。



                                       浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 10 日