长城科技：浙江长城电工科技股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项暨申请公开发行A股可转换公司债券的提示性公告2022-03-03
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2022-019
浙江长城电工科技股份有限公司
关于终止非公开发行 A 股股票事项
暨申请公开发行 A 股可转换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长城科技”）于
2022 年 3 月 2 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止非公
开发行 A 股股票事项的议案》和《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案
的议案》等相关议案。同意公司终止非公开发行 A 股股票事项，同时同意公司
按照有关法律、法规及规范性文件的规定申请公开发行 A 股可转换公司债券。
一、公司非公开发行 A 股股票方案的基本情况
公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议
案，拟募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含）。具体内容详见公司于
2021 年 8 月 27 日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。2021 年 9 月
13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年
度非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公
开发行股票的相关事宜。
二、终止非公开发行 A 股股票事项的原因
自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层一直
积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作，因市场环境变化，并综合考虑
公司主营业务发展规划，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，同时筹划申
请公开发行 A 股可转换公司债券，具体情况详见公司同日披露的《公开发行 A
股可转换公司债券预案》。
三、终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序
2022 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五
次会议，审议并通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公
司终止非公开发行 A 股股票事项，同时同意公司按照有关法律、法规及规范性
文件的规定申请公开发行 A 股可转换公司债券事项。独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
四、公司独立董事对终止非公开发行 A 股股票事项的独立意见
公司终止非公开发行 A 股股票事项，是根据当前市场环境，结合公司主营
业务发展规划作出的审慎决定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。
五、终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响
公司终止非公开发行 A 股股票事项是因发行市场环境变化，是根据当前市场
环境，结合公司主营业务发展规划而作出的审慎决定 。 目前，公司各项经营活
动正常，本次终止非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定
发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的提示
2022 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五
次会议，审议并通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
等 相 关 议 案 ， 具 体 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定的上市公司信息披露媒体上刊登的相关公告。
本次公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对
于本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核
准。预案所述本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公
司股东大会审议通过并尚待取得有关审批机关的批准或核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、公司公开发行 A 股可转换公司债券预案。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 3 日
