长城科技：2022年度董事会工作报告2023-04-28
浙江长城电工科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实
维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科
学决策。现就公司董事会 2022 年度主要工作报告如下：
一、2022 年度公司经营情况
（一）总体经营情况
2022 年，受国际国内形势的复杂变化和经济下行的冲击，叠加原材料、能源价
格上涨、部分下游需求疲软等诸多不利影响，给公司的经营带来了严峻的挑战。报
告期内公司实现营业收入 1,002,642.76 万元，较上年同期下降 6.53%；归属于上市
公司股东的净利润 13,617.95 万元，较上年同期下降 60.08%。2022 年公司电磁线产
品产量 15.17 万吨，较上年同期下降 5.19%；销量 15.12 万吨，较上年同期下降 7.24%。
尽管面临诸多挑战，但是公司在董事会的带领下，认真研判行业形势、精心谋
划经营部署，坚持战略方针不动摇，迎难而上，积极布局现代化智能工厂的建设，
加大新厂房、新设备的投入，公司传统领域及新能源领域的产能双双大幅度提升。
同时公司持续优化产品结构，继续深挖新能源汽车领域，进一步提高市场占有率。
报告期内，公司新能源汽车用线市场实现巨大提升，产量、销量快速增长。目前，
公司已具备年产新能源汽车用扁电磁线 5 万吨的能力，将继续深耕主业、细作管理、
积极创新，为快速高质量发展奠定扎实的基础。
（二）报告期内公司重点开展了如下工作：
2022 年，面对诸多不利因素，公司始终坚定信心，坚持以做好生产经营为核心，
坚持创新驱动的战略方针，积极做好业务布局，提前做好风险应对。
1.积极扩建基础设施规模，优化产业布局
2022 年，公司基于行业形势的判断，精心谋划经营部署。一方面积极布局标准
化工厂、数字工厂、智能制造工厂的建设和管理模式，加大新厂房、新设备的投入，
规模化生产优势进一步提升。报告期内，公司固定资产投入较去年同期增加了 48474
万元。另一方面公司进一步优化业务布局，围绕新能源汽车、新基建、5G 等应用领
域，开发新产品、新技术，调整产品结构，切实增强了业务核心竞争力和抗风险能
力。
2. 加强研发创新，适应市场变化
创新一直是公司发展的内在动力，公司结合下游客户新项目、新产品的需求，
继续加大研发与创新力度，保持研发新工艺、新技术的节奏，不断更新先进设备优
化产品性能，增加定制化产品品类，从标准化到定制化延伸产业链，以满足市场需
求的快速增长。公司充分发挥研发中心的研发系统优势，不断将前沿技术研发优势
逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。2022 年公司持续加大科研投入，
报告期内公司研发费用投入 15,449.08 万元，公司已拥有有效专利 150 余件，参与
及制定行业标准 52 项，通过不断加大投入，提升研发水平，增强公司产品的竞争能
力。
3.优化内部管理，提升运作效率
公司进一步强化管理优势，拓宽管理维度，优化管理流程，建立符合企业新阶
段经营管理要求的生产管理体系、内部控制体系、人力资源体系、技术研发体系、
行政保障体系、宣传外联体系，以现代化的管理模式推动企业高质量发展。为更快
地响应市场需求和变化，设立新能源汽车小扁线事业部，积极向新市场拓展，向新
客户升级，向产业链两端延伸，重点开发了一批国内知名新能源汽车企业客户，大
幅提升了新能源汽车小扁线业务。继续加强外贸部力量，积极拓展国外市场，业务
方向由内销为主，向内、外销共同发力升级。
4.致力于绿色智造，赋能可持续发展
2022 年，公司继续加强新材料、新装备、新技术、新工艺在企业内部的推广应
用，在生产过程中不断探索、改造升级来满足下游客户对绿色制造、绿色产品、绿
色产业的环保低碳要求以及产品自身的环保、节能、资源再利用目标，如运用热风
循环、催化燃烧工艺、集束成管、在线 VOCS 检测、排放余热回收利用、利用不同导
体材料特性选择退火工艺、冷却水、废铜料循环利用等，实现合规排放、绿色智造，
构建环境友好型生产方式，用实际行动彰显呵护“绿水青山”的决心。
二、董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
2022 年，公司共召开董事会 5 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如
下：
召开会议的次数 5次
董事会会议情况
时间 届次 董事会会议议案
审议通过了如下议案：
一、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
二、《公司 2021 年度总经理工作报告》
三、《公司 2021 年度董事会工作报告》
四、《公司 2021 年度独立董事述职报告》
五、《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
六、《公司 2021 年度财务决算报告》
七、《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
八、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
2022 年 2 月 四 届 六 次 董 事
九、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
25 日 会 十、《关于续聘会计师事务所的议案》
十一、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬
执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
十二、《关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合
敞口授信额度的议案》
十三、审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议
案》
十四、审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》
十五、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
审议通过了如下议案：
一、《关于豁免董事会通知时限的议案》
二、《终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
三、《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》
四、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
五、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
六、 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行
2022 年 3 月 2 四 届 七 次 董 事
性分析报告的议案》
日 会 七、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
八、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》
九、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
十、 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
十一、《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的
议案》
十二、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022 年 4 月 四 届 八 次 董 事 审议通过了《2022 年一季度报告》。
28 日 会
审议通过了如下议案：
2022 年 8 月 4 四 届 九 次 董 事 一、《公司 2022 年半年度报告》
二、《公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
日 会
三、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 10 月 四 届 十 次 董 事
审议通过了《2022 年三季度报告》。
28 日 会
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2022 年度共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。股东大会的召集、召
开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事
会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会
决议的内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
2022 年度董事会专门委员会召开 8 次会议，其中：战略委员会召开 2 次会议；
审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次
会议。
（四）独立董事履职情况
2022 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉
尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会
审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决
策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
（五）信息披露情况
2022 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》
和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确
保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。
（六）投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等法律法
规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过调研、网上
业绩说明会、 互动、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，
维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。
三、2023 年度公司经营计划及董事会工作重点
2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项
决议，在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工以更高质量发展、
更充足的信心迎接挑战和机遇，不断优化和调整产品结构，整合资源、规范运作、
科学决策，确保公司持续健康发展，努力争创更好的业绩回报股东。重点工作计划
如下：
1. 加强董事会规范运作，提升公司治理水平
2023 年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所主板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事
会、股东大会。同时，进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，持续
完善现代化企业制度，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。规范制度执行，
强化监督检查，及时识别公司经营及财务风险，有效增强公司风险防控和风险化解
能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力保障。
2. 科学整合资源，夯实发展基础
随着公司两大现代化智能生产基地的落地以及新能源汽车扁线工厂的持续扩产，
公司已跻身电磁线行业现代化发展的第一梯队，公司总电磁线产量及电磁线销量皆
处于行业领先地位。公司将充分发挥资源优势和品牌影响力，以滚动经营计划和全
面预算为抓手，梳理、调整公司运营体系架构，加强公司与子公司之间、公司与直
属业务部门之间、职能部门与业务单元之间的协调和配合，推动公司内部的资源整
合和优化，牵引业务稳步发展。同时积极推进“两化融合”，建立数字化、智能化的
生产平台和管理平台，打通供产销和后台分析系统链条，为公司科学、高效决策和
管理提供助力，为公司创新和发展提供支撑。
3.强化创新动力，引领业务增长
公司将进一步强化“科技创新引领业务发展”模式，一方面加强自主创新和技
术研发，继续以科技平台建设为核心，提升自主创新水平，为公司业务发展储备创
新技术，同时继续完善研发激励机制、成果转化机制，提高科研成果的转化率，支
持公司核心业务高质量发展；另一方面，继续聚焦国家“双碳”重大战略，牢牢把
握新能源汽车及其他新兴领域快速发展的契机，大力发展高端电磁线产品，加大产
品研发和市场开发力度，争取更多的新产品订单，助力业务实现规模化突破，着力
打造公司 2023 年新增长点。
4. 持续深化营销赋能，提升市场开拓力
2023 年，公司将牢牢把握经济转型及行业变革的机遇，抢抓新需求、新业务、
新机会落地，提升市场份额，保持电磁线的行业领先地位。始终坚持以客户需求为
导向的经营策略，不断加大研发投入和市场服务力度，以高端化、差异化、个性化
服务满足客户需求。聚焦头部客户，优化营销组织模式及专业营销能力的同时继续
深挖潜在市场机会，以定制化解决方案支撑市场开拓。抢抓新能源汽车领域快速增
长带来的机遇，推动业绩高质量增长，继续稳固提升传统领域的市场份额，同时积
极拓展新兴领域产品市场，持续增强公司盈利能力。加快提升国际业务体量和质量，
积极拓展优质海外市场，切实提升产品国际竞争力。
5. 加强人力资源建设，优化员工队伍
公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，筑巢引凤，招募各方
贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有
效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起；建立科学、可行的人才梯队建设，
为公司储备更多的全能型人才；依据提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司
用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一
支无坚不摧的团队。
犯其至难而图其至远。公司董事会将带领全体员工立足新的起点，紧紧围绕“成
为世界领先、掌握行业技术前沿的优质电磁线供应商”的愿景，聚焦价值创造，深
化变革创新，恪尽职守，勤勉尽责，切实提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻
性；攻坚克难、使命为先，在危机中育先机，于变局中开新局，带领企业迈上新的
台阶。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
