证券代码：603898           证券简称：好莱客       公告编号：临 2018-067


             广州好莱客创意家居股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                129,759,632

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  40.5165
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周懿先生因工作原因未能亲自出席；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

 （一）非累积投票议案
   1、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
     审议结果：通过
表决情况：
                           同意                     反对                   弃权
  股东类型                         比例                    比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  （%）                 （%）                  （%）
    A股            129,403,158    99.7252    356,474       0.2748          0      0.0000



  2、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
      审议结果：通过
表决情况：
                           同意                     反对                   弃权
  股东类型                         比例                    比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  （%）                 （%）                  （%）
    A股            129,759,632    100.0000          0      0.0000          0      0.0000



  3、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
      审议结果：通过
表决情况：
                           同意                     反对                   弃权
  股东类型                         比例                    比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  （%）                 （%）                  （%）
    A股            129,759,632    100.0000          0      0.0000          0      0.0000



  4、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                           同意                     反对                   弃权
  股东类型                         比例                    比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  （%）                 （%）                  （%）
       A股                129,759,632   100.0000            0      0.0000            0      0.0000




（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                          同意                     反对                   弃权
议案
               议案名称                                                   比例               比例
序号                               票数      比例（%）      票数                   票数
                                                                       （%）                （%）

        《关于使用闲置自

 1      有资金购买理财产         1,980,558        84.7467   356,474    15.2533        0     0.0000

        品的议案》

        《关于使用部分暂

 2      时闲置募集资金进         2,337,032       100.0000          0      0.0000      0     0.0000

        行现金管理的议案》

        《关于回购注销部

 3      分限制性股票的议         2,337,032       100.0000          0      0.0000      0     0.0000

        案》

        《关于修订公司章

 4      程并办理相应工商         2,337,032       100.0000          0      0.0000      0     0.0000

        变更登记的议案》



（三）关于议案表决的有关情况说明
       议案 3、4 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
       律师：刘敏         黄斌
  2、 律师鉴证结论意见：
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。

 四、备查文件目录

 1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议
 2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2018 年第三次
临时股东大会的法律意见书



                                      广州好莱客创意家居股份有限公司
                                              2018 年 9 月 14 日