证券代码：603898          证券简称：好莱客          公告编号：临2018-079


                 广州好莱客创意家居股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四
次会议通知和材料已于 2018 年 10 月 19 日以书面方式发出，会议于 2018 年 10
月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席宋华
军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年第三
季度报告的议案》；

    监事会就《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》发表了书面审核意见，
审核意见如下：

    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》等有关规定；

    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2018 年 9 月 30 日的财务状况以及 2018 年第三季度报告的经营成果和现金流量；

    3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2018 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面
没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
    （二）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事宋华军先生回避表决，
审议通过了《关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已
授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    经核查，监事会认为：鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司
股价出现较大波动，此外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在
此情况下，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。同意
公司终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解
锁的全部限制性股票。本次终止实施激励计划回购注销已授予但尚未解锁的全部
限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重
大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司
关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解
锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-080）。
    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                   广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
                                               2018年10月30日



    报备文件：
     1、公司第三届监事会第十四次会议决议