证券代码：603898          证券简称：好莱客           公告编号：临2018-078


               广州好莱客创意家居股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议通知和材料已于 2018 年 10月 19 日以书面方式发出，会议于 2018 年 10
月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先
生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年第三
季度报告的议案》；
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司
2018 年第三季度报告全文及正文》。
    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事沈汉标、周懿先生回避表
决，审议通过了《关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注
销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价出现较大波动，此
外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在此情况下，公司继续实
施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工
切身利益出发，充分落实员工激励，经公司董事会审慎研究，决定终止实施 2016
年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股
票（共计 4,718,500 股）。
    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司
关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解
锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-080）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 10 月
30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018
年第五次临时股东大会的议案》。
     公司董事会同意公司于 2018 年 11 月 14 日在公司会议室采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开 2018 年第五次临时股东大会，授权公司董秘办办理召
开 2018 年第五次临时股东大会的具体事宜。
     具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-081）。

     三、上网公告附件
     公司独立董事就第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见


     特此公告。


                                    广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                               2018年10月30日

报备文件：
公司第三届董事会第十六次会议决议