证券代码：603898           证券简称：好莱客          公告编号：临2020-058
债券代码：113542            债券简称：好客转债
转股代码：191542            转股简称：好客转股


               广州好莱客创意家居股份有限公司
            第三届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十八次会议通知和材料已于 2020 年 7 月 27 日以书面方式发出，会议于 2020 年
8 月 7 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先
生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年半
年度报告全文及摘要的议案》。
    公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月
11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2020 年半年度报告摘要》同日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资
金 2020 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见 2020 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱
客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情
况的专项报告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月
11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                               2020年8月11日



    报备文件：
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议