好莱客：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-08-13
广州好莱客创意家居股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
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2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
会议资料
广东 广州
二〇二〇年八月十九日
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2020 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2020 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................. 3
2020 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................. 4
2020 年第一次临时股东大会表决办法 .................................................................. 5
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案（议案一） ................................... 7
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（议案二） ................... 9
关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案（议案三） ..................... 12
关于变更会计师事务所的议案（议案四） ......................................................... 13
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案（议案五） ............................. 17
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案（议案六） ................................. 20
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案（议案七） ..................... 22
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 8
月 19 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2020 年 8 月 19 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2020 年 8 月 19 日下午 14 点 30 分
现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号五层会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等
主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
五、宣读议案并表决
六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获
得通过并形成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束
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2020 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代理人：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，
特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事
宜。
二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司
章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。
股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续
的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言
涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集
中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及
一名监事代表与见证律师共同计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联
系。
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2020 年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》；
4、《关于变更会计师事务所的议案》；
5.00、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
5.01《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》；
5.02《选举沈竣宇先生为公司第四届董事会非独立董事》；
5.03《选举郭黎明先生为公司第四届董事会非独立董事》；
6.00、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
6.01《选举李新航先生为公司第四届董事会独立董事》；
6.02《选举李胜兰女士为公司第四届董事会独立董事》；
7.00、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
7.01《选举李泽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事》；
7.02《选举郭继荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事》。
三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和
见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
3、集中统计选票
四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准
3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
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五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一
个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的
表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计
为“弃权”。
六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
七、现场宣布表决结果。
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
（议案一）
各位股东及股东代理人：
在保障公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）正常经
营运作和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟
使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益。具体情况如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金
使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超
过 12 个月。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性
高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银
行存款利率。具体如下：
1、银行、证券等金融机构发行的理财产品
银行、证券等金融机构可以有效控制市场风险的相关理财产品，理财产品期
限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带
来理财收益。
2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求和
本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子
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公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者
注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
二、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进
展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进
行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
（五）公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括
该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司
及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次
会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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2020年8月19日
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
（议案二）
各位股东及股东代理人：
为了提高募集资金使用效率，公司及全资子公司广州从化好莱客家居有限
公司（以下简称“从化好莱客”）、全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以
下简称“湖北好莱客”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最
高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好的保本型产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2017 年非公开发行
经中国证监会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]805 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民
币普通股（A 股）17,693,286 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 33.81 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 598,209,999.66 元 ， 扣 除 发 行 费 用
17,742,100.00 元，实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。上述募集资金到位情
况业经正中珠江验证，并出具“广会验字[2017]G16012900028 号”的《验资报告》。
2017 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。
2017 年 9 月 7 日，公司将募集资金共 476,904,656.58 元（其中：募集资金
476,710,000.00 元，银行利息 194,656.58 元）以增资方式转入从化好莱客募集资
金专用账户，全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。
2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券
经中国证监会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2019]1133 号）核准，公司向社会公开发行 A 股可
转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
63,000 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 9,141,671.76 元 后 ， 净 筹 得 人 民 币
620,858,328.24 元。上述募集资金到位情况经正中珠江验证，并出具广会验字
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[2019]G18028430113 号的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集资金净额的验证报告》。
2019 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二
十次会议拟审议《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，
拟将募集资金以增资方式转入湖北好莱客募集资金专用账户，全部用于“汉川定
制家居工业 4.0 制造基地项目”的实施。
截至 2020 年 7 月 30 日，公司、从化好莱客及湖北好莱客（以下统称“公司
及全资子公司”）尚未使用的募集资金合计 441,617,381.77 元，其中存放于募集
资金存放专项账户的余额为 31,617,381.77 元，尚未归还的用于暂时闲置募集资
金现金管理的余额为 410,000,000.00 元。
二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）基本情况
1、投资额度
公司及全资子公司拟对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资
金使用的情况下进行滚动使用。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单个产品的投资期限不超过 12
个月。
3、产品品种
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产
品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或
保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
4、实施方式
授权公司董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过之日起 12 个月内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公
司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账
户的，公司将在 2 个交易日内向上海证券交易所备案并公告。
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（二）风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展
情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投
资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资
购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委
员会报告。
5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该
次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好的保本型产品，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会
议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案
（议案三）
各位股东及股东代理人：
2020 年 2 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日期间，公司因“好客转债”转股形成
的股份数为 3,363 股，公司总股本由 309,600,686 股增加至 309,604,049 股。
因上述股份变动事项，公司拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大
会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：
1、原第六条：公司注册资本为人民币 309,600,686 元。
现修订为：公司注册资本为人民币 309,604,049 元。
2、原第十九条：公司股份总数：30,960.0686 万股，均为普通股。
现修订为：公司股份总数：30,960.4049 万股，均为普通股。
本议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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2020年8月19日
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关于变更会计师事务所的议案
（议案四）
各位股东及股东代理人：
综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，
拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息
名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年12月9日
注册地址 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉
执业资质
密业务咨询服务安全保密资质
是否曾经从事证券
是
服务业务
2、人员信息
（1）合伙人信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人33名，首席合伙人为林宝
明先生。
（2）注册会计师信息
项目 2019年末
注册会计师人数 252人
从事过证券服务业务的会计师人数 200人
3、业务规模
项目 2018年
业务收入 人民币1.73亿元
净资产金额 人民币1,000万元
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上市公司家数 36家
收费总额 人民币3,341万元
上市公司年 总资产均值 人民币约39亿元
报审计情况 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发
主要行业分布 和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电
力、热力、燃气及水生产和供应业等
4、投资者保护能力
截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风
险基金。另外，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为 8,000
万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
（1）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政
处罚及自律监管措施。
（3）2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监
管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。
（二）项目成员信息
1、项目合伙人及签字注册会计师
从事过证
兼职
姓名 职务 执业资质 从业经历 券服务业
情况
务年限
项目
自2001年起，从事注册会
合伙
注册会计 计师业务，至今为多家上
人、
张腾 师、税务 市公司提供过IPO审计、 无 18年
签字
师 年报审计和重大资产重
会计
组审计等证券服务。
师
2002 年 起 从 事 证 券 服 务
业务，至今为多家上市公
签字 注册会计 司提供IPO申报审计、上
林泽琼 会计 师、税务 市公司年报审计和重大 无 17年
师 师 资产重组审计等证券服
务，具备相应专业胜任能
力。
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2、质量控制复核人
从事过证
兼职
姓名 职务 执业资质 从业经历 券服务业
情况
务年限
2002年起从事证券服务业
质量 务，至今为多家上市公司
控制 注册会计 提供IPO申报审计、上市公
岑嘉文 无 17年
复核 师 司年报审计和重大资产重
人 组审计等证券服务，具备
相应专业胜任能 力。
3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行本项目审计工作中保持独立性，未发现其存在不良诚信
记录。
（三）审计收费
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务报
告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 114 万元。
对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2020 年度财务报告及内部控
制审计服务的报酬，由公司管理层以 2019 年度审计费用为基础，结合公司当年
业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘会计师事务所的基本情况
名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年10月24日
注册地址 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、代理记
帐许可证、国有企业经济鉴证（A类）资格、会计电算化
验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会
执业资质
员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员
资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认
定专项审计资质等多种业务资质
是否曾经从事证券服务业务 是
连续为公司服务的年限 自公司上市后连续为公司服务的年限为5年
2019年度审计报告签字会计 签字项目合伙人熊永忠已连续签字4年，签字注册会计师
师连续为公司的服务年限 潘小泉已签字1年
（二）变更会计师事务所的具体原因
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综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，
拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。
（三）公司与原聘任会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行沟通的情
况说明
公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的事前沟通，
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次变更会计师事务所的原
因表示充分的理解。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会
计师事务所事宜无异议。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在
担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。
（四）前后任会计师事务所沟通情况说明
按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册
会计师的沟通》有关规定，就本次变更会计师事务所事宜，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）在征得公司同意后，向广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
发出了相关文件，对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通，
对公司相关审计资料和底稿进行了查阅。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同
意接受本公司委托，为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制报告的审计服务。
本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
（议案五）
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司
董事会同意提名沈汉标先生、沈竣宇先生、郭黎明先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人（简历见附件）。
上述三位非独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司
董事选任与行为指引》等规定中禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司非独立董事
的条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照
有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。
本议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
附件：《第四届董事会非独立董事候选人简历》
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附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
沈汉标
中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班结业。曾任好
莱客有限公司执行董事、广东好太太科技集团有限公司执行董事、广东靓美客住
宅产业有限公司董事，现任公司董事长兼总经理、深圳前海好莱客投资有限公司
执行董事、惠州好莱客集成家居有限公司执行董事兼经理、湖北好莱客创意家居
有限公司董事、广州从化好莱客家居有限公司执行董事兼经理、好莱客投资有限
公司执行董事、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有
限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州
凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳中创兴资产管理有
限公司董事长兼总经理、广州新享资产管理有限公司董事长、深圳市欧盛自动化
有限公司董事等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四
届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具
装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员
会中国衣柜品牌联盟主席、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会
理事、广东省致福公益促进会创会会长等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救
灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。
沈汉标先生为公司第三届董事会董事长兼总经理、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员、战略发展委员会委员，持有公司股份 127,121,300 股，占公司
最近一次披露总股本的 41.06%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与
持股比例为 26.09%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与持有公司 0.14%
股份的董事兼副总经理林昌胜先生存在关联关系（林昌胜先生为王妙玉女士关系
密切的家庭成员）；与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股
东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的
惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2020 年第一次临时股东大会会议资料
沈竣宇
中国国籍，1996 年出生，无境外永久居留权，英国斯特林大学银行与金融专
业硕士。2019 年加入公司，历任公司粤西海南营销中心经理、运营管理部经理，
现任公司总裁助理。
沈竣宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父
子关系，与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管
理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
郭黎明
中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚
西悉尼大学工商管理硕士。曾任职于广东省劳务技工学校、广东省鹤山市兴华房
地产有限公司，广州金鹏律师事务所律师合伙人，兼任广州派亚物流有限公司外
部董事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事，现任公司非独立董事。
郭黎明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，未持有公司股份，与公司
控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公
司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易
所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2020 年第一次临时股东大会会议资料
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
（议案六）
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提
名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会提名委员会同意提名李
新航先生、李胜兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，前述所有独立董事
候选人简历见附件。
上述两位独立董事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董
事选任与行为指引》等规定中禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条
件，具备担任公司独立董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。
以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有
关规定和要求，认真履行独立董事职务。
本议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
附件：《第四届董事会独立董事候选人简历》
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2020年8月19日
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附件：第四届董事会独立董事候选人简历
李新航
中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东财经大
学会计系审计专业。高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、英国国际
会计师、资深英国财务会计师、资深澳大利亚公共会计师。现任立信会计师事务
所(特殊普通合伙）权益合伙人、珠海耀泰丰企业管理有限公司董事、横琴耀泰顺
企业管理中心（有限合伙）合伙人、星辉化学股份有限公司独立董事、广州传媒
控股有限公司投资决策委员会委员、广东省国资委财务决算评审专家、华南理工
大学MBA&MPACC研究生导师、广州大学及广东财经大学MPACC研究生导师，
现任公司独立董事。
李新航先生为公司第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与
考核委员会委员，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李新航先生已根据《上市公司高级管
理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
李胜兰
李胜兰女士，中国国籍，1960年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学
博士。曾任中山大学岭南学院副院长，现任中山大学岭南学院经济学教授及博士
生导师，兼任中山大学自贸区综合研究院副院长、广东省经济学会常务副会长；
曾任广州白云电器设备股份有限公司独立董事，现任广东广弘股份有限公司独立
董事、润建股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、
箭牌家居集团股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。
李胜兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李胜兰女士已根据《上市公司高级管
理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
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关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
（议案七）
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，
其中职工代表监事1名。
公司监事会提名李泽丽女士、郭继荣先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。
第四届监事会非职工代表候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会选举
当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，
任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监
事会产生前，原监事仍应依照有关规定和要求，认真履行监事职务。
本议案已经公司第三届监事会第二十八次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
附件：《第四届监事会非职工代表监事的简历》
广州好莱客创意家居股份有限公司
2020年8月19日
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2020 年第一次临时股东大会会议资料
附件：第四届监事会非职工代表监事的简历
李泽丽
李泽丽女士：中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于广东金融学院。2012 年 7 月加入公司，现任公司监事会主席、非职工代表监
事、资金主管。
李泽丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形。
郭继荣
郭继荣先生，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计
师、税务师，毕业于吉林工商学院。2016 年 12 月加入公司，现任税务主管。
郭继荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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