证券代码：603898            证券简称：好莱客         公告编号：临2020-072
债券代码：113542            债券简称：好客转债
转股代码：191542            转股简称：好客转股


                  广州好莱客创意家居股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议通知和材料已于 2020 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2020 年 10 月
19 日下午 14：30 以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购湖北千川
门窗有限公司 51%股权的议案》。
    同意公司与湖北千川门窗有限公司及其自然人股东骆正任、杨琴、骆柏杨、
骆柏韬签署《关于湖北千川门窗有限公司之股权转让协议》。具体内容详见 2020
年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公
司关于资本合作进展暨收购湖北千川门窗有限公司 51%股权的公告》 公告编号：
临 2020-073）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 10 月
19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     三、上网公告附件
     1、公司独立董事就第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
    特此公告。


                                    广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                               2020年10月19日



    报备文件：
1、公司第四届董事会第三次会议决议