证券代码：603898            证券简称：好莱客         公告编号：临2020-081
债券代码：113542            债券简称：好客转债
转股代码：191542            转股简称：好客转股


               广州好莱客创意家居股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议通知和材料已于 2020 年 12 月 1 日以书面方式发出，会议于 2020 年 12 月
11 日上午 10:30 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会
议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    为了提高募集资金使用效率，董事会同意公司将 14,927.81 万元（含后续应
付款项 4,035.63 万元及节余募集资金 10,892.18 万元，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。具体内容
详见公司于 2020 年 12 月 11 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意
家居股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的公告》（公告编号：临 2020-083）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 12 月
11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围
暨修订公司章程的议案》。
    董事会同意公司变更经营范围并相应修订公司章程。具体内容详见公司于
2020 年 12 月 11 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限
公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：临 2020-084）。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于湖北门窗受让
瀚隆门窗 40%股权暨关联交易的议案》。
    董事会同意湖北门窗以 1,850 万元人民币的价格受让浙江雷拓直接持有的瀚
隆门窗 40%股权。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》 证券时报》 证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于湖北门窗受让瀚隆门窗 40%股权暨
关联交易的公告》（公告编号：临 2020-085）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 12 月
11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司
2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2020 年 12 月 28 日在广州市天河区科韵路 18 号五层会议
室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，授
权公司董秘办办理召开 2020 年第三次临时股东大会的具体事宜。
    具体内容详见 2020 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好
莱客创意家居股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2020-086）。

    三、上网公告附件
    1、公司独立董事就第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
    2、公司独立董事就第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
    3、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司关联交易
的核查意见
    4、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见


    特此公告。


                                    广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                               2020年12月11日



    报备文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议