证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2021-028
债券代码：113542 债券简称：好客转债
转股代码：191542 转股简称：好客转股
广州好莱客创意家居股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,371,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.4343
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2020 年度内部控制的评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
7.01、议案名称：《关于确认沈汉标先生 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02、议案名称：《关于确认沈竣宇先生 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03、议案名称：《关于确认郭黎明先生 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.04、议案名称：《关于确认李新航先生 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.05、议案名称：《关于确认李胜兰女士 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.06、议案名称：《关于确认林昌胜先生 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.07、议案名称：《关于确认端木梓榕先生 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.00、议案名称：《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》
9.01、议案名称：《关于确认李泽丽女士 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02、议案名称：《关于确认郭继荣先生 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.03、议案名称：《关于确认张亚男女士 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.04、议案名称：《关于确认曾鉴荣先生 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.00、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易预计的议案》
11.01、议案名称：《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.02、议案名称：《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.03、议案名称：《关于与成都千川木业有限公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于确认“好客转债”转股来源的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,371,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2020
5 年度利润分配的 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案》
《公司 2020 年度
6 内部控制的评价 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告》
《关于确认沈汉
7.01 标先生 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于确认沈竣
7.02 宇先生 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于确认郭黎
7.03 明先生 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于确认李新
7.04 航先生 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于确认李胜
7.05 兰女士 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于确认林昌
7.06 胜先生 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于确认端木
7.07 梓榕先生 2020 年 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度薪酬的议案》
《关于公司董
事、高级管理人
8 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
员 2021 年度薪酬
标准的议案》
《关于确认李泽
9.01 丽女士 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于确认郭继
9.02 荣先生 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于确认张亚
9.03 男女士 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于确认曾鉴
9.04 荣先生 2020 年度 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于公司监事
10 2021 年度薪酬标 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
准的议案》
《关于与广东好
太太科技集团股
11.01 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份有限公司关联
交易的议案》
《关于与浙江雷
拓家居有限公司
11.02 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易的议
案》
《关于与成都千
川木业有限公司
11.03 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易的议
案》
《关于控股子公
司为其全资子公
12 236,619 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司提供担保的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关于议案 7.01、7.02、7.06、11.01，关联股东已回避表决
2、无特别决议议案
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：黄斌、郭珣彤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召
集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会
议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
2、 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书
广州好莱客创意家居股份有限公司
2021 年 5 月 7 日
