证券代码：603898            证券简称：好莱客          公告编号：临2021-040
债券代码：113542            债券简称：好客转债


                 广州好莱客创意家居股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议通知和材料已于 2021 年 8 月 9 日以书面方式发出，会议于 2021 年 8 月
10 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主
持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先
生回避表决，审议通过《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。
    董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来三个月内
（即 2021 年 8 月 10 日至 2021 年 11 月 9 日），如再次触发“好客转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“好客转债”
转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转
债”的转股价格向下修正权利。
    具体内容详见 2021 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关
于不向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2021-041）。
    特此公告。
                                    广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                                  2021年8月10日
    报备文件：
    1、公司第四届董事会第九次会议决议