证券代码：603898             证券简称：好莱客        公告编号：临2021-043
债券代码：113542             债券简称：好客转债


               广州好莱客创意家居股份有限公司

               第四届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议通知和材料已于 2021 年 8 月 10 日以书面方式发出，会议于 2021 年 8 月
20 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先
生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年半年
度报告全文及摘要的议案》。
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月
24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》同日
刊登在《中国证券报》《证券时报》。

    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于募集资金
2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见 2021 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董
事会关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 8 月
24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
    董事会同意公司及全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 6 亿元的闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，

在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
    具体内容详见 2021 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2021-045）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 8 月

24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
    董事会同意公司、全资子公司广州从化好莱客家居有限公司对最高额度不超
过 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好

的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
    具体内容详见 2021 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-046）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 8 月

24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、上网公告附件
    1、公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见


    特此公告。


                                   广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                                2021年8月24日
    报备文件：
    1、公司第四届董事会第十次会议决议