证券代码：603898             证券简称：好莱客        公告编号：临2021-054
债券代码：113542             债券简称：好客转债


                广州好莱客创意家居股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议通知和材料已于 2021 年 10 月 11 日以书面方式发出，会议于 2021 年
10 月 18 日下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈
汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先
生回避表决，审议通过《关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的
议案》。
    同意公司与关联方广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”）
签署《投资合作协议》，共同投资设立广东好好置业有限公司（以下简称“好好
置业”），并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设
和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司及好太太未来办公、产业研发、
销售、电子商务、智能展厅等场所需求。好好置业注册资本拟为人民币 30,000
万元，其中好莱客以自有资金出资 9,000 万元，持股 30%；好太太以自有资金出
资 21,000 万元，持股 70%。

    具体内容详见 2021 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关
于 拟 与关联方对外投 资设立合资公司暨关 联交易的公告 》（公 告 编号： 临
2021-055）。
     独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月
18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     三、上网公告附件
     1、公司独立董事就第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意
见
     2、公司独立董事就第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见


     特此公告。




                                   广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                               2021年10月18日




     报备文件：
     1、公司第四届董事会第十一次会议决议