证券代码：603898           证券简称：好莱客         公告编号：临2021-064
债券代码：113542           债券简称：好客转债


               广州好莱客创意家居股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议通知和材料已于 2021 年 11 月 19 日以书面方式发出，会议于 2021 年
12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈汉
标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合
法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于募投项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    为了提高募集资金使用效率，公司拟将 12,216.14 万元（含后续应付款项
2,436.03 万元及节余募集资金 9,780.11 万元，实际金额以资金转出当日专户余额
为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。具体内容详见 2021
年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-066）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 12
月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务
所的议案》。
    同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构。具体内容详见 2021 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-067）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 12
月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先
生回避表决，审议通过《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。
    董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来三个月内（即
2021 年 12 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日），如再次触发“好客转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“好客转债”转股
价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”
的转股价格向下修正权利。具体内容详见 2021 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意
家居股份有限公司关于不向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：
临 2021-068）。
    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
     董事会同意公司于 2021 年 12 月 20 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客
创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时
股东大会，授权公司董秘办办理召开 2021 年第一次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见 2021 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-069）。


     特此公告。
                            广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                        2021年12月2日


报备文件：
1、公司第四届董事会第十三次会议决议