证券代码：603898            证券简称：好莱客          公告编号：2022-011
债券代码：113542            债券简称：好客转债


                 广州好莱客创意家居股份有限公司
    关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）拟
与广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”）按出资比例向广东
好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）现金增资 103,000 万元，其中公
司以自有资金增资 30,900 万元，好太太以自有资金增资 72,100 万元。
     过去 12 个月内，公司与好太太的关联交易已按照《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，
过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
     风险提示：本次共同增资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十六
次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，尚需关联方
好太太履行审议程序后方可实施；好好置业在未来经营过程中可能面临宏观经济
变化、行业政策持续性、市场竞争、资金、人才以及技术等方面的风险，敬请广
大投资者注意投资风险。


       一、共同增资暨关联交易的概述
    公司与好太太于 2021 年 10 月 18 日在广州市天河区签署《投资合作协议》，
双方基于各自资源及产业优势，共同投资设立好好置业，并通过好好置业在广州
市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项
目，以满足公司及好太太未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场
所需求。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日披露在《中国证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股
份有限公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编
号：临 2021-055）。
    目前，好好置业拟竞拍广州市天河区金融城东区 AT091430 地块的土地使用
权，挂牌起始价为 129,528 万元（实际价格以挂牌成交价格为准）。根据《投资
合作协议》，公司及好太太拟按出资比例向好好置业现金增资 103,000 万元，其
中公司以自有资金增资 30,900 万元，好太太以自有资金增资 72,100 万元，以解
决好好置业购买土地使用权及后续经营的资金需求。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，好太太是公司控股股东、实际控制人
控制的其他企业，为公司关联法人，本次交易构成上市公司与关联人共同投资的
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    过去 12 个月内，公司与好太太的关联交易已按照《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过
去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
    本次共同增资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通
过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议
    二、关联方基本信息
    （一）关联关系介绍
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，好太太是公司控股股东、实
际控制人控制的其他企业，为公司关联法人。
    （二）关联人基本情况

    1、名称：广东好太太科技集团股份有限公司
    2、统一社会信用代码：91440101770197284B
    3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    4、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二
    5、法定代表人：沈汉标
    6、注册资本：40,100万元人民币
    7、成立日期：2005年1月5日
    8、营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日
    9、经营范围：工程和技术研究和实验发展；电子、通信与自动控制技术研
究、开发；机械工程设计服务、网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术
服务；智能化安装工程服务；金属建筑装饰材料制造；金属日用杂品制造；家用
电器批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；金属装饰材料零售。
    10、实际控制人




    11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）
       主要财务指标             2020 年 12 月 31 日/2020 年度（经审计）
          资产总额                                        2,104,407,271.95
          资产净额                                        1,665,878,124.10
          营业收入                                        1,160,006,310.07
           净利润                                          267,579,697.61

    好太太系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：603848）的公司，在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担
风险和责任。
    三、共同增资暨关联交易的基本情况
    （一）关联交易类别
    与关联人共同投资
    （二）增资标的基本情况

    1、公司名称：广东好好置业投资有限公司
    2、注册地址：广州市天河区科韵路 20 号二层
    3、成立日期：2021 年 11 月 16 日
    4、企业类型：其他有限责任公司
    5、注册资本：30,000 万人民币
    6、法定代表人：王妙玉
    7、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92
    8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
    9、增资标的主要财务数据
    好好置业是 2021 年 11 月份新成立的公司，目前未实际经营，处于筹备阶
段，暂无相关具体财务数据。
    10、增资标的股权结构情况
    公司及好太太拟按出资比例向好好置业现金增资 103,000 万元，其中公司拟
以自有资金向好好置业增资 30,900 万元，好太太以自有资金拟向好好置业增资
72,100 万元。好好置业本次增资，20,000 万元计入注册资本，83,000 万元计入资
本公积。增资后双方持股比例不变，具体情况如下：
                         增资前                            增资后
 股东      认缴出资额      持股              认缴出资额      持股
                                  出资方式                          出资方式
           （万元）        比例              （万元）        比例
好莱客           9,000      30%   货币资金        15,000      30%   货币资金
好太太          21,000      70%   货币资金        35,000      70%   货币资金
 合计           30,000     100%      -            50,000     100%      -

    （三）关联交易价格确定的一般原则和方法
    公司与好太太按照出资比例以货币资金向好好置业进行增资，按出资比例同
步实缴出资款，交易公平合理。
    （四）增资协议签署安排
    本次交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。公司授权董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过后签署增
资协议。
    四、共同增资的目的及对上市公司的影响
    本次共同增资是为了解决好好置业购买土地使用权及后续经营的资金需求，
以推进“创新发展中心”项目。“创新发展中心”建设完成后，将为公司提供稳
定且良好的办公环境，能够有效解决公司、子公司、下属分支机构办公场所分散、
紧缺的现状，通过集中办公提升整体管理效率；同时满足公司未来产业研发、销
售、电子商务、智能展厅的场地需求，符合公司长期发展战略。本次共同增资暨
关联交易的事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次
参与增资的资金来源于公司自有资金，预计不会对公司财务及经营状况产生重大
影响。
    五、本次共同增资暨关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟与关联方共同增资好好
置业暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生已回避表决。本次
交易事项尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见
    公司拟与好太太共同增资是为了解决好好置业购买土地使用权及后续经营
的资金需求，以推进“创新发展中心”项目，满足公司未来办公、产业研发、销
售、电子商务、智能展厅等场所需求，符合公司长期发展战略。本次关联交易不
存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》
等相关规定。同意将《关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案》提
交公司第四届董事会第十六次会议审议。
    2、独立意见
    公司拟与好太太共同增资是为了解决好好置业购买土地使用权及后续经营
的资金需求，以推进“创新发展中心”项目，满足公司未来办公、产业研发、销
售、电子商务、智能展厅等场所需求，符合公司长期发展战略。本次关联交易不
存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》
等相关规定，不会对公司独立性产生影响。关联董事已回避表决，审议程序符合
相关法律法规和公司章程的规定。因此，一致同意《关于拟与关联方共同增资好
好置业暨关联交易的议案》。
    （三）董事会审计委员会审核意见
    董事会审计委员会认为本次共同增资暨关联交易是根据公司与好太太签署
的《投资合作协议》所约定的条款执行，是为了解决好好置业购买土地使用权及
后续经营的资金需求，以推进“创新发展中心”项目，满足公司未来办公、产业
研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求，符合公司长期发展战略。本次关
联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意《关于拟与
关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十六次会
议审议。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    六、风险提示
    本次共同增资暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，尚需关联方好太
太履行审议程序后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    好好置业在未来经营过程中可能面临宏观经济变化、行业政策持续性、市场
竞争、资金、人才以及技术等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告。


                                广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                               2022年3月23日


报备文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事就第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事就第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
4、公司第四届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见