证券代码：603898             证券简称：好莱客       公告编号：2022-017
债券代码：113542           债券简称：好客转债


               广州好莱客创意家居股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议通知和材料已于 2022 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2022 年 4
月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先
生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度董事会工
作报告》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司第四届董事会原独立董事李新航先生（2022 年 1 月 13 日离任）、独立
董事李胜兰女士向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》；独立董
事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2022 年 4 月 28 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度总经理工
作报告》。
    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度财务决算
报告》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年年度报
告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 28
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》同日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
     （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利
润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     公司将以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的
股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.66 元（含税）。截至 2022
年 3 月 31 日，公司总股本 311,277,084 股，扣除回购专户的股份 11,115,580 股，
以此计算拟向全体股东派发现金股利 19,810,659.26 元（含税）。在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2021 年度不进行资本公积转增股本。
     具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱
客创意家居股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-
019）。
     独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月
28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2021 年度
存放与实际使用情况的专项报告》。
     具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱
客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的
专项报告》。
     独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月
28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会 2021
年度履职情况报告》。
    报告全文详见 2022 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度内部控制
的评价报告》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    报告全文详见 2022 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月
28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （九）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的
议案》，关联董事回避表决。
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避
表决，审议通过《关于确认沈汉标先生 2021 年度薪酬的议案》。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避
表决，审议通过《关于确认沈竣宇先生 2021 年度薪酬的议案》。
    3.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通
过《关于确认郭黎明先生 2021 年度薪酬的议案》。
    4.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认李新航先生 2021
年度薪酬的议案》。
    5.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李胜兰女士回避表决，审议通
过《关于确认李胜兰女士 2021 年度薪酬的议案》。
    6.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通
过《关于确认林昌胜先生 2021 年度薪酬的议案》。
    7.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认张正伟先生 2021
年度薪酬的议案》。
    8.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认宋华军先生 2021
年度薪酬的议案》。
    9.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认甘国强先生 2021
年度薪酬的议案》。
    10.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认马娜女士 2021 年
度薪酬的议案》。
    本议案第 1 至 5 项，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月
28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、高级管
理人员 2022 年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
    公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基
本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬
及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，
并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
    公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2021 年度薪酬基础上，
再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考
核结果做相应调整。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月
28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定公司未来三
年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于制定公司未来三年（2022 年-2024
年）股东分红回报规划》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月
28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （十二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇
先生回避表决，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好
莱客创意家居股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月
28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       （十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
       同意公司及子公司 2022 年至 2023 年向银行申请总额不超过 18 亿元人民币
的综合授信。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广
州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2022-021）。
       （十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年第
一季度报告的议案》。
       具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱
客创意家居股份有限公司 2022 年第一季度报告全文及正文》。
       （十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱
客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-022）。
    （十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《股东大会议事规则》。
    （十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会议事规则》。
    （十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会专门
委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会专门委员会议事规则》。
    （十九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书
工作细则>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会秘书工作细则》。
    （二十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《独立董事工作制度》。
    （二十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<对外投资
管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《对外投资管理制度》。
    （二十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易
决策管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关联交易决策管理制度》。
    （二十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<控股子公
司管理制度>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《控股子公司管理制度》。
    （二十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<内部控制
制度>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《内部控制制度》。
    （二十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<内部审计
制度>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《内部审计制度》。
    （二十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<内幕信息
知情人及对外信息报送登记管理制度>的议案》。
    董事会同意修订《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》，并更名
为《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    （二十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《信息披露管理制度》。
    （二十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<总经理工
作细则>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《总经理工作细则》。
    （二十九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<对外担保
制度>的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《对外担保制度》。
    （三十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度计
提减值准备的议案》。
    基于谨慎性原则，公司 2021 年度计提减值准备合计 43,721.66 万元。具体内
容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居
股份有限公司关于公司 2021 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-026）
    （三十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021
年年度股东大会的议案》。
    公司董事会同意公司于 2022 年 5 月 19 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱
客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东
大会，授权公司董秘办办理召开 2021 年年度股东大会的具体事宜。
     具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好
莱客创意家居股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-023）。

     三、上网公告附件
     1.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意
见
     2.公司独立董事就第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见



         特此公告。



                                   广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                                2022年4月28日