广州好莱客创意家居股份有限公司
             董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

各位董事：

       根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，现
就公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2021年度工作情况向各位
董事汇报如下：

       一、审计委员会组成情况
       报告期内，公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事李新航先生、独立
董事李胜兰女士和董事沈汉标先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独
立董事李新航先生担任。2021年12月14日，独立董事李新航先生因个人工作原因
申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，在公司股东大会选举
产生新的独立董事就任前，李新航先生已按照有关规定继续履行职责。
       2022年1月13日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司选举袁
英红女士为独立董事。公司审计委员会成员由独立董事袁英红女士、独立董事李
胜兰女士、董事沈汉标先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事
袁英红女士担任，任期与第四届董事会任期一致。

       二、审计委员会会议召开情况
       2021年度，审计委员会共召开7次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如
下：
       （一）2021年1月11日，审计委员会召开2021年第一次会议，审议通过了《关
于审议公司2020年年度审计计划的议案》。
       （二）2021年4月13日，审计委员会召开2021年第二次会议，审议通过了《关
于审议公司2020年年度审计相关事项的议案》。
       （三）2021年4月14日，审计委员会召开2021年第三次会议，审议通过了《关
于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2021年第一季度报告的
议案》、《公司2020年度财务决算报告》、《审计委员会对公司2020年度财务报
告的审阅意见》、《关于公司2020年度利润分配的预案》、《关于公司2020年度
内部控制的评价报告》、《关于审议内部审计部门2020年度工作情况的议案》、
《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。
    （四）2021年8月20日，审计委员会召开2021年第四次会议，审议通过了《关
于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。
    （五）2021年10月18日，审计委员会召开2021年第五次会议，审议通过了《关
于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
    （六）2021年10月29日，审计委员会召开2021年第六次会议，审议通过了《关
于公司2021年第三季度报告的议案》。
    （七）2021年11月19日，审计委员会召开2021年第七次会议，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。

    三、审计委员会主要工作履职情况
    以下为审计委员会2021年度主要工作履职情况：
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，
聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公司2021
年度审计机构。在司农所年报审计期间，司农所与审计委员会进行了密切的沟通，
同时对审计工作进行了跟踪配合。审计委员会认为司农所在公司2021年度财务审
计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
    （二）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项。
    2021年度，审计委员会与司农所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进
行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
    （三）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性
    2021年度，审计委员会审阅了内部审计工作计划及工作报告，未发现内部审
计工作存在重大问题情况。为完善公司内控体系，审计委员会积极组织公司内控
体系建设和内控自我评价工作，以保证公司经营活动有序开展。
    （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    2021年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司2020年度财务报告、公
司2021年第一季度财务报告、公司2021年半年度财务报告、公司2021年第三季度
财务报告进行了认真审阅，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在
相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大差错调整、会计
政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
       （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
       2021年度，审计委员会协调公司管理层与司农所进行了充分、有效的沟通；
同时协调内部审计部门与司农所的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时
完成。

       四、审计委员会其他工作履职情况
       对于2021年度公司发生的关联交易，审计委员会均本着独立、客观、公正、
专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经
营层进行沟通交流。经核查，公司与关联方发生的关联交易事项，符合公平、公
正、公开的原则，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

       五、总体评价
       2021年度，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，
勤勉尽责，恪尽职守履行了相应职责。2022年度，审计委员会将根据相关法律法
规和规则指引，进一步规范运作，发挥专业水平，履行职责，促进公司的完善治
理。


       特此报告。


                      广州好莱客创意家居股份有限公司董事会审计委员会
                                  李新航、李胜兰、沈汉标
                                        2022年4月26日