证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-029
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,384,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.4387
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事沈竣宇先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,382,558 99.9981 2,300 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2021 年度内部控制的评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
7.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
7.01、议案名称：《关于确认沈汉标先生 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 257,558 97.7234 6,000 2.2766 0 0.0000
7.02、议案名称：《关于确认沈竣宇先生 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 257,558 97.7234 6,000 2.2766 0 0.0000
7.03、议案名称：《关于确认郭黎明先生 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
7.04、议案名称：《关于确认李新航先生 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
7.05、议案名称：《关于确认李胜兰女士 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
9.00、《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》
9.01、议案名称：《关于确认李泽丽女士 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
9.02、议案名称：《关于确认郭继荣先生 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
9.03、议案名称：《关于确认张亚男女士 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,378,858 99.9952 6,000 0.0048 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,382,558 99.9981 2,300 0.0019 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,143,400 99.8104 241,458 0.1896 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,143,400 99.8104 241,458 0.1896 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,143,400 99.8104 241,458 0.1896 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,143,400 99.8104 241,458 0.1896 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,143,400 99.8104 241,458 0.1896 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,143,400 99.8104 241,458 0.1896 0 0.0000
19、 议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,143,400 99.8104 241,458 0.1896 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2021 年
5 度利润分配的预 247,758 99.0802 2,300 0.9198 0 0.0000
案
公司 2021 年度内
6 部控制的评价报 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
告
关于确认沈汉标
7.01 先生 2021 年度薪 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
酬的议案
关于确认沈竣宇
7.02 先生 2021 年度薪 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
酬的议案
关于确认郭黎明
7.03 先生 2021 年度薪 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
酬的议案
关于确认李新航
7.04 先生 2021 年度薪 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
酬的议案
关于确认李胜兰
7.05 女士 2021 年度薪 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
酬的议案
关于公司董事、
高级管理人员
8 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
2022 年度薪酬标
准的议案
关于确认李泽丽
9.01 女士 2021 年度薪 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
酬的议案
关于确认郭继荣
9.02 先生 2021 年度薪 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
酬的议案
关于确认张亚男
9.03 女士 2021 年度薪 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
酬的议案
关于公司监事
10 2022 年度薪酬标 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
准的议案
关于制定公司未
来三年（2022 年
11 -2024 年）股东分 244,058 97.6005 6,000 2.3995 0 0.0000
红回报规划的议
案
关于公司及子公
司向银行申请综
12 247,758 99.0802 2,300 0.9198 0 0.0000
合授信额度的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议，获得出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 7.01、7.02，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：黄斌、蓝瑶瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书。
广州好莱客创意家居股份有限公司
2022 年 5 月 19 日