广州好莱客创意家居股份有限公司
  2022 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会
             会议资料




              广东 广州


          二〇二二年九月二日




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                                      目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程 ..... 3


广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议须知 ..... 4


广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会表决办法 ..... 5


关于使用闲置自有资金委托理财的议案（议案一） ........................................... 6




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                广州好莱客创意家居股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会会议议程
    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 9
月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2022 年 9 月 2 日的 9:15-15:00。
     现场会议时间：2022 年 9 月 2 日下午 14 点 30 分
     现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室
     会议召集人：公司董事会
     参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等
     主持人：董事长沈汉标先生
     大会议程：
     一、大会主持人宣布会议开始
     二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数
     三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
     四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
     五、宣读议案并表决
     六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
     七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获
得通过并形成股东大会决议
     八、见证律师发表见证意见
     九、签署股东大会决议和会议记录
     十、会议主持人宣布股东大会会议结束




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             2022 年第四次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代理人：
    为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特
制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
    一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事
宜。
    二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司
章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
    三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。
股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续
的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言。
    四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言
涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。
    五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集
中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及
一名监事代表与见证律师共同计票、监票。
    六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联
系。




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               2022 年第四次临时股东大会表决办法
    一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
    1、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
    三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和
见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
    1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
    2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
    3、集中统计选票
    四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
    1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
    2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准
    3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
    五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一
个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的
表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计
为“弃权”。
    六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
    七、现场宣布表决结果。




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              关于使用闲置自有资金委托理财的议案
                              （议案一）

各位股东及股东代理人：

    公司及子公司拟在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超
过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财。单个理财产品的投资期限不超过 12 个
月。

       一、投资情况概述
       （一）投资目的
    在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动
性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。
       （二）资金来源
    委托理财的资金来源为闲置自有资金。
       （三）投资方式
    授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起 12 个月内行使委
托理财决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施和管理。公司
及子公司拟投资购买的理财产品应为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风
险的理财产品，产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率，具体如下：
    1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品，理
财产品期限可根据自有资金实施计划灵活制订，可以在满足流动资金需要的同时
带来理财收益。

    2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的
理财产品。
       二、投资风险分析及风控措施
       （一）投资风险分析
    为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能
存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品
的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
       （二）风控措施


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    1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务中心负责人进行审核后提交董事长
或董事长授权代表审批。
    2、财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进
展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行
审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
    5、公司进行委托理财，如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提
前终止、到期不能收回，理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更，受托方、
资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件，以及其他可能会损害上市公司
利益或者具有重要影响的情形，公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。
    三、对公司的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司
及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》，公司
委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收
益，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。



    本议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议
通过。
    请各位股东及股东代理人予以审议。




                                        广州好莱客创意家居股份有限公司
                                                 2022年9月2日



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